PDF《信息披露》

##'

3# 中国中材国际工程股份有限公司任研发装备部副 经理* ##'

3# ;

#!!3!! 河南中材环保有限公司董事长* #!!3!!;

#! 3# 河南中材环保有限公司董事长兼总经理* #! 3# ;

#!$3!# 河南中材环保有限公司董事长'

刘振彪先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关 系*未持有上市公司股份*不是失信被执行人*未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒'

第一节 重要提示 公司董事会+监事会及董事+监事+高级管理人员保证季度报告内容 的真实+准确+完整$不存在虚假记载+误导性陈述或者重大遗漏$并承担 个别和连带的法律责任'

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议'

公司负责人刘文彦+主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人 委托借款余额 为 3%: 亿元'

#!$ 年!月!# 日$公司召开第五届董事会第五十五次会议$审议通 过了%公司及所属子公司向北京金隅财务有限公司申请借款 &

亿元的议 案&

'

截止报告期末>

公司从北京金隅财务有限公司借款余额为 ! 亿元'

#!$ 年*月!* 日>

公司召开第五届董事会第六十一次会议>

审议通 过了 %关于控 股子公司参与竞买土地使用权的议案&

>

董事会同意控股 子公司曹妃甸热加工竞买曹妃甸装备工业区装备?;

!!;

#) 和装备?;

!!;

#$ 两地块的国有土地使用权'

#!$ 年*月 ! 日$曹妃甸热加工通过 竞拍的方式成功竞得曹妃甸装备工业区装备 ?;

!!;

#) 和装备?;

!!;

#$ 两地块的国有建设用地使用权$同时取得了曹妃甸新区公共资源交易管 理服务中 心签发的%成交确认书&

'

#!$ 年'

月!&

日$公司收到由唐山市曹妃甸国土资源局 签署的 %国有建设用地使用权出让合同&

(合同编号 合同编号 截至公告日$该 两宗土地使用权过户手续尚未完成'

#!$ 年*月 ) 日$公司召开第五届董事会第六十二次会议$审议通 过了%关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并承德县盾石维修工 程有限责任公司的议案&

'

截至公告日$吸收合并工作尚未完成'

#!$ 年*月 : 日$公司召开第五届董事会第六十三次会议$审议通 过了%关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案&

$同意对盾石电气 进行增资'

本次增资以现金方式出资 )>

&

*$3%#:: 万元$增资完成后$盾石 电气的注册资本由人民币 %>

:! 3)'

&

% 万元增至!#>

### 万元$公司仍持有其 !##3##@股权'

#!$ 年'

月 '

日 $盾石电气增资完成工商 变更登记手续'

重要 事项 概述 披露 日期 临时 报告 披露 网站 查询 索引 为保 证公 司生 产经 营的 资金 需要 $ 公司 及所 属子 公司 通过 金融 机构 (未定 $以实 际签 署协 议为 准)向冀东集 团申 请委 托贷 款$总 额度 不超 过&

亿元$用 于偿 还部 分银 行贷 款及流动 资金 周转$借 款期 限自 办理 借款 之日 起壹 年$借 款利 率为 不高 于央 行规 定的 同期 贷款 基准 利率 $ 无抵 押+无 担保 '

# !$ 年 ! 月!! 日67789/ 为补 充公 司流 动资 金+降 低融 资成 本$公 司及 所属 子公 司向 北京 金隅 财务 有限 公司 申请 借款 $总额 度不 超过 &