PDF《信息披露》

异地股东可用信函或传真方式登记'

3 登记时间 #!$ 年!! 月&

日, #!$ 年!! 月*日(上 午* ##, !! &

# 下午 不含假日) &

3登记地点及授权委托书送达地点 %%'

3'

万元$即 在 #!: 年年度股东大会批准额度的基础上增加 %>

#! 万元'

此事项属于关联交易$经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会 审议通过'

关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议 案回避表决'

该事项已取得独立董事事前认可$并发表了独立意见'

该项决 议关联董事刘文彦+于 宝池+张 建锋+朱 岩回避表决$其 他三名独立董事进行表决$全部同意上述交易'

表决结果 同意 &

票$反对 # 票$弃权 # 票 内容详见 #!$ 年!# 月 ) 刊登在%证券时报&

%证券日报&

和巨潮 资讯网(+,,

-.0011134565783489345)上的%关 于增加 #!$ 年度日常关联交易预计的公告&

公告编号( %3 审议通过了公司%关于聘任公司总经理的议案&

鉴于公司总经理于宝池先生因工作需要辞去公司总经理职务$经公 司董事长刘文彦先生提 名 $董 事会提名委员会推荐$公 司董事会聘任刘振彪先生为公司总经理$ 任期至本届董事会换届'

(刘振彪先生简历 附后) 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

)3 审议通过了 %冀东发展集团有限责任 公司关于公司董事候选人的提案&

鉴于公司董事于宝池先生因工作需要辞去公司董事职务$经冀东发 展集团有限责任公司提 名 $董 事会提名委员会推荐$刘 振彪先生为公司董事候选人'

董事会同意将控股股东提名刘振彪先生为公司董事候选人的提案提交公司股东大会审议'

该项议案需经公司股东大会审议通过'

表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

:3审议通过了修订公司%股东大会议事规则&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在%证券日报&

%证券时报&

和巨 潮 资讯网(+,,

-.0011134565783489345)上的相关公告$公告编号( 该项议案需经公司股东大会审议通过后实施'

$3审议通过了修订公司%董事会议事规则&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在%证券日报&

%证券时报&

和巨 潮 资讯网(+,,

-.0011134565783489345)上的相关公告$公告编号( 该项议案需经公司股东大会审议通过后实施'

*3审议通过了修订公司%董事会提名委员会议事规则&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在巨潮资讯网(+,,

-.0011134565783 489345)上的相关公告'

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3审议修订公司%董事会薪酬与考核委员会议事规则&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在巨潮资讯网(+,,

-.0011134565783 489345)上的相关公告'

!#3审议通过了修订公司%董事会战略委员会议事规则&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在巨潮资讯网(+,,

-.0011134565783 489345)上的相关公告'

!!3审议通过了制定公司%对内投资项目管理办法&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'