PDF《参、公司治理报告》

2007 Annual Report

6 参、公司治理报告

一、组织系统

(一) 组织结构图

(二) 各部门所营主要业务 中心名称 组织功能大型面版事业中心 综理大型面板及中尺寸产销业务、产品开发管理,暨南科LCD厂管理、LCM 产品制造等 品牌暨数位产品事业 中心 自有品牌之r发、制造、销售及售后服务业务 研究中心 先进技术研究发展 品质管理中心 综理品质管理、产品可靠度与认证取得、客户售后服务与客诉相关事务 财会中心 会计事务、财务事务之规划及管理,包括财会管理、税务管理、资产管理 、资金管理、策略投资、投资人关系暨股务作业规划与执行 企业服务暨 行政管理中心 综理公司人力资源、总务及厂区安全之规划及执行、新事业发展策略运筹 规划暨一般采购业务 稽核室 内部稽核与作业流程管理 法务室 企业法务、合约、专利及其他智慧财产权管理 稽核室 企业服务暨 行政管理中心 财会中心 总经理室 监察人 工安环保暨 风险管理室 董事长室 股东大会 LCM 营运管理 LCM 制造中心 LCD 制造中心 产品开发 中心 大型面板 事业中心 品牌暨数位产品 事业中心 行销业务暨 运筹中心 品质管理 中心 研究 中心 董事会法务室总管理处 瀚斯专案室 LCD制造暨 产品开发

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二、董事、监察人及主要经理人

(一) 董事及监察人资料

(一) 97年4月15日 单位:仟股;

%;

新台币仟元 选任时 持有股份 现在 持有股数 (注3) 配偶、未成年 子女现在持 有股份 利用他人名 义持有股份 具配偶或二亲等以 内关系之其他主 管、董事或监察人 职称姓名选任 日期 任期(年)初次选 任日期 股数 持股 比率 股数 持股 比率 股数 持股 比率 股数 持股 比率 主要经(学)历 目前兼任本公司及其他 公司之职务 职称姓名关系 董事长 焦佑麒 95.

6.15

3 87.5.26 27,252 0.45 22,565 0.43 1,143 0.02 - - 美国旧金山州立大学公共行 政硕士 华新丽华(股)公司董事、总经 理;

华邦电子(股)公司监察人 瀚斯倍丽(股)公司、瀚斯 宝丽(股)公司、宝丽兴业 (股)公司、南京瀚宇彩欣 科技有限公司董事长;

Bradford Ltd.、 Hannspirit (BVI) Holding Ltd、Brihgtstar Resources Ltd 光博资源 有限公司、华东科技(股) 公司、瀚宇博德(股)公司、华新丽华(股)公司、 瀚视奇(股)公司及华东 承启科技(股)公司、胜华 科技(股)公司等董事;

华 邦电子(股)公司监察人 董事董事监察人 焦廷标 马志玲 焦佑钧 父子 翁婿 兄弟 董事华新丽华(股) 公司 代表人: 焦廷标 95.6.15

3 87.5.26 478,191 7.90 395,942 7.51 - - - - 华新丽华(股)公司董事长、太 平洋电线电缆(股)公司常务董 事、太平洋建设(股)公司常务 董事、华邦电子(股)公司常务 董事 金澄建设(股)公司、中信 投资(股)公司、江阴特殊 钢有限公司董事;

瀚宇 博德(股)公司及金鑫投 资(股)公司董事长;

华新 丽华(股)公司常务董事 董事长 监察人 焦佑麒 焦佑钧 父子 父子 董事中华开发工 银科技顾问 (股)公司 代表人: 朱敬瑜 95.6.15

3 91.6.26

103 0.00

70 0.00 - - - - 台湾大学经济研究所硕士 中华开发工业银行投资二部副 理 中华开发工业银行金融 商品交易部协理 无无无董事赵元旗 95.6.15

3 92.6.12 - - - -

477 0.01 - - 美国纽约大学工商管理硕士 大安商业银行总经理 中华开发金融控股(股)公司、中 华开发工业银行总经理;