PDF《参、公司治理报告》

第一 金融控股(股)公司总经理、董事汉诚财务管理(股)公司董 事长 无无无2007 Annual Report

8 选任时 持有股份 现在 持有股数 (注3) 配偶、未成年 子女现在持 有股份 利用他人名 义持有股份 具配偶或二亲等以 内关系之其他主 管、董事或监察人 职称姓名选任 日期 任期(年)初次选 任日期 股数 持股 比率 股数 持股 比率 股数 持股 比率 股数 持股 比率 主要经(学)历 目前兼任本公司及其他 公司之职务 职称姓名关系 董事马志玲 95.6.15

3 91.6.26 (注1) 国立台湾大学毕业 台北世界贸易中心国际 贸易大楼(股)公司董事 长 董事长 焦佑麒 翁婿 董事周定辉 95.6.15

3 94.5.26

335 0.01 1,163 0.02 - - - - 美国麻省理工学院企研所硕士 华新丽华(股)公司科技投资部 协理、IBM 产品经理;

瀚宇彩 晶(股)公司协理、副总经理、执 行副总经理 瀚宇彩晶(股)公司总经 理、华俐投资(股)公司董 事长;

瀚斯倍丽(股)公司、和鑫光电(股)公司及 Hannspree Inc.董事 无无无董事于卓民 95.6.15

3 95.6.15 美国密西根大学企业管理博士 国立政治大学企业管理学系系 主任;

研华文教基金会、高等 教育基金会董事 国立政治大学企业管理 学系教授、元大证券(股) 公司独立董事 无无无独立董事张天{ 95.6.15

3 95.6.15 美国宾州大学华顿商学院企 管硕士 瑞士信贷第一波士顿(CSFB) 台湾区投资银行董事总经理 富晶通科技(股)公司独 立董事 无无无独立董事邱义城 95.6.15

3 95.6.15 美国阿姆斯壮大学MBA 全国电子专卖店(股)公司总经 理、专业经营管理顾问 野美国际开发(股)公司副 董事长 无无无监察人 焦佑钧 95.6.15

3 87.5.26 (注2) 23,771 0.39 21,085 0.40

339 0.01 - - 美国华盛顿大学电机工程及 管理研究所硕士 华新丽华(股)公司董事长 华邦电子(股)公司董事 长;

华新丽华(股)公司副 董事长;

华新科技(股) 公司、华科采邑(股)公司、台湾高速铁路(股) 公司董事;

神达电脑(股) 公司监察人 董事长 董事焦佑麒 焦廷标 兄弟 父子 监察人 叶疏95.6.15

3 95.6.15 美国加州大学洛杉矶校区会计 学博士 国立台湾大学会计学系副教授 国立台湾大学会计学系 教授、中华电信(股)公司 独立董事 无无无独立监察人 曾宗琳 95.6.15

3 92.6.12 美国密苏里大学哥伦比亚校 区MBA 台湾积体电路制造(股)公司、 广达电脑(股)公司资深副总经 理 同亨科技(股)公司监察 人、研华(股)公司监察人 法人代表、翊杰科技(股) 公司董事 无无无注1:马志玲先生於91.6.26选任,92.6.12解任. 注2:焦佑钧先生於89/5/3解任,於90/5/25补选任. 注3:本公司於96年10月办理减资换票作业,减资比例约为17.2%.

2007 Annual Report

9 附表一:法人股东之主要股东

96 年12 月31 日 法人股东名称 法人股东之主要股东 华新丽华股份有限公司 香港上海汇丰银行托管高盛国际公司投资专户(3.91%)、大 澄投资(股)公司(2.81%)、英商渣打银行托管GMO新兴市场 基金专户(2.43%)、劳工保险局(2.37%)、焦佑慧(2.24%)、 华邦电子(股)公司(2.10%)、焦佑麒(2.07%)、焦佑衡(1.87%) 、香港上海汇丰银行托管美林国际公司投资专户(1.53%)、 洪白云(1.52%) 中华开发工银科技顾问(股) 公司 中华开发工业银行(股)公司(100%) 附表二:法人股东之主要股东属法人股东代表者

96 年12 月31 日 法人股东名称 法人股东之主要股东 大澄投资(股)公司 华新丽华(股)公司(15.89%)、焦佑钧(12.17%)、焦佑 伦(12.17%)、焦佑衡(12.17%)、焦佑麒(12.17%)、佑祥投资(股)公司(10.89%) 、 瑞华投资(股)公司(9.62%)、华新科技(股)公司(7.23%)、金澄建设(股) 公司(2.61%)、华科采邑(股)公司(2.40%) 华邦电子(股)公司 华新丽华(股)公司(17.36%)、中国信托商业银行(股) 公司受托信托财产专户(3.08%)、国华人寿保险(股) 公司(1.58%)、焦佑钧(1.27%)、公务人员退休抚恤基 金管理委员会(1.15%)、美商摩根大通银行台北分行 受托保管沙乌地阿拉伯中央银行委托外部经理人 Brandes 投资合夥事业投资专户(0.99%)、国家金融 安定基金管理委员会(0.89%)、洪白云(0.85%)、香港 上海汇丰银行台北分行受托保管英商高盛国际公司 投资专户(0.83%)、德商德意志银行台北分行受托保 管利益趋势国际公司投专户(0.81%) 中华开发工业银行(股)公司 中华开发金融控股(股)公司(100%)