PDF《江西特种电机股份有限公司 关于公司2019年度预计发生日常...》

1 证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2019-017 江西特种电机股份有限公司 关于公司2019年度预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 公司

2019 年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及向关联方 借款,关联方为公司控股股东江西江特电气集团有限公司(以下简称"江特电气") 及江西宝江锂业有限公司 (以下简称 "宝江锂业" ) , 全年关联交易总额预计在 56,000 万元以内,2018 年实际发生关联交易总额为 25,457.41 万元,本次预计关联交易总 额相比

2018 年实际关联交易总额增加较多的原因是向关联方采购增加.

1、2019 年4月24 日,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 公司

2019 年度预计发生日常关联交易的议案》.

2、 关联董事朱军、 卢顺民、 罗清华在表决时回避了表决, 全体董事以

4 票同意、

0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果通过了此项议案.

3、此项议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议,关联股东江特电气、江西 江特实业有限公司及其相关方朱军、卢顺民,罗清华将在股东大会上回避表决.

(二)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定 价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 向关 联人 采购 原材 料 江西江特电 气集团有限 公司 电气设备、 电机控制器 参照市场价 格确定 3,500 471.91 1642.22 江西宝江锂 业有限公司 锂辉石、碳 酸锂 参照市场价 格确定 50,000 9071.18 56.90 小计 1,699.12 向关 联人 销售 江西江特电 气集团有限 公司 材料与产品 参照市场价 格确定

500 3.97 17.60

2 产品、 商品 小计 17.60 向关 联人 代购 代销 江西江特电 气集团有限 公司 代购代销 参照市场价 格确定 2,000

0 0 小计 合计 56,000 1716.72

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 实际发生 金额 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 实际发生额 与预计金额 差异比例 披露日期 及索引 向关联 人采购 原材料 江西江特电 气集团有限 公司 电气设备、 电机控制器 1,642.22 3,500.00 0.66% -53.08%

2018 年4月13 日证 券时报及 巨潮资讯 网 《关于公 司2018 年 度预计发 生日常关 联交易的 公告》 江苏金阳光 新能源科技 有限公司 动力电池、 电机控制器 12,889.75 30,000.00 5.15% -57.03% 江西宝江锂 业有限公司 产品 56.90 0.02% 小计 - 14,588.87 33,500.00 5.83% -56.45% 向关联 人销售 产品、 商品 江西江特电 气集团有限 公司 材料与产品 17.6 500.00 0.01% -96.48% 江苏金阳光 新能源科技 有限公司 材料与产品 363.28 38.00 0.12% 856% 小计 - 380.88 538.00 0.13% -29.20% 向关联 人代购 代销 江西江特电 气集团有限 公司 代购代销 - 2,000.00 0.00% -100.00% 小计 - - 2,000.00 0.00% -100.00% 向关联 人拆借 资金 江西江特电 气集团有限 公司 拆借资金利 息10,161.35 2,5000.00 3.10% -59.35% 小计 - 10,161.35 2,5000.00 3.10% -59.35% 其他关 联交易 江西宝江锂 业有限公司 专有技术许 可使用费 326.31