PDF《江西特种电机股份有限公司 关于公司2019年度预计发生日常...》

3 小计 - 326.31 公司董事会对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明 (如适用) 是因为公司子公司九龙汽车新能源汽车产销量未达预期以及减少 和关联方金阳光采购,致使向关联方采购金额大幅下滑;

公司减 少了向关联方借款金额,造成差异. 公司独立董事对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说 明(如适用) 是因为公司子公司九龙汽车新能源汽车产销量未达预期以及减少 和关联方金阳光采购,致使向关联方采购金额大幅下滑;

公司减 少了向关联方借款金额,造成差异. 注:实际发生额与预计金额差异比例=(实际发生金额-预计金额)/预计金额 *100%

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况 江特电气:成立于

1995 年4月22 日,注册资本 2,660 万元,法定代表人为卢 顺民, 主要生产经营地为宜春市环城南路

583 号, 主营业务为高低压成套开关设备、 电气控制设备、新能源汽车充电设备的生产和销售,与公司不存在同业竞争的关系. 江特电气是公司的控股股东,持有公司 14.02%的股权.截至

2018 年12 月31 日, 总资产:79334.88 万元,净资产:34318.94 万元,营业收入:4651.82 万元,净 利润:-515.13 万元. (以上数据未经审计) 宝江锂业:成立于

2017 年8月4日,是香港宝威控股有限公司全资子公司宝 威锂业有限公司与公司控股子公司江西江特矿业发展有限公司共同投资建设.注册 资本 8,000 万元,法定代表人为罗清华.主要生产经营地为宜春市袁州区机电产业 基地,主营业务为利用锂精矿产品研发及加工、生产、销售碳酸锂、氢氧化锂系列 产品, 国内贸易, 货物及技术进出口业务. 截至2018年12月31日, 总资产: 20,011.37 万元,净资产:7,757.54 万元,营业收入:56.90 万元,净利润:-215.87 万元.

2、与上市公司的关联关系 江特电气是本公司的控股股东,持有本公司 14.12%的股权.该关联人符合《深 圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3

(一)条规定的关联关系情形. 宝江锂业为公司子公司, 公司持股比例为 50%, 未形成控制. 该关联人符合 《深 圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3

(三)条规定的关联关系情形.

3、履约能力分析 江特电气为公司控股股东,其与公司日常关联交易保持多年,具备良好的履约 能力;

宝江锂业为公司子公司,公司持股比例为 50%,公司与该公司交易是为了加 快公司锂盐产品的产量,提高公司盈利能力.

三、关联交易主要内容

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1、日常发生关联交易时,由相关职能部门依据《公司关联交易管理办法》 、按照《关联交易审批表》进行审批.

2、关联交易将依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格. 公司每一笔关联交易均由职能部门提出交易价格,公司审计部通过向市场询价后比 价签字,并对职能部门报价的合理性进行考核.

3、 经审计后的关联交易送公司总经理进行审批后, 由职能部门签订合同进行约 定和交易.

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、 公司与上述单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需. 如公司向 江特电气采购的货物为公司及子公司新建厂房及技术改造所需电气设备等.由于江 特电气生产场地在当地,公司向其采购和委托加工,不仅便于及时联系、及时交货、 及时服务,也有利于减少运输成本.公司向上述单位销售电机,属于公司正常的日 常销售行为.宝江锂业具备澳洲锂辉石的包销权利,公司向其采购原材料等产品是 为了扩大公司锂盐产能.