PDF《江西特种电机股份有限公司 关于公司2019年度预计发生日常...》

2、公司与上述单位发生日常关联交易时,需经过严格的审批程序进行审批,参 考市场价格确定交易价格,以合同形式予以约定相关条款,将使关联交易的风险得 到良好的控制,不会损害本公司和广大股东的利益.

3、上述关联方履约能力良好,不会对公司财务状况造成重大影响,公司业务也 不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖.

五、独立董事意见 作为江西特种电机股份有限公司的独立董事,我们审阅了《公司2019年度预计 发生日常关联交易的议案》认为: 2019年公司全年关联交易金额预计在56,000万 元以内,与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,关联 交易金额与上年增长较大的原因是公司向关联方采购金额较大,该关联交易将依据 公平、合理的定价政策,参照市场同期借款利息及资金成本确定关联交易价格,并 通过内部审计程序进行审计,不会损害公司和广大中、小投资者的利益;

在董事会 表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过了该议案,表决程序合法

5 有效;

同意公司2019年度日常关联交易预计议案.

六、保荐机构核查意见 通过翻阅公司章程等其他相关文件、向公司管理层了解情况、获取公司财务相 关信息等方法进行核查,保荐机构认为:

1、 公司2019年度日常关联交易计划是生产经营过程中与关联方发生的正常业务 往来,符合公司的经营需要,遵守了市场公允定价原则,符合公司及全体股东的利 益,不存在损害中小股东利益的情形.

2、 上述关联交易履行了必要的程序, 已经公司独立董事认可并发表了独立意见, 并经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,相关关联董事回避了表决,本次 关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东应在股东大会上回避表决.审核 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求及《公司章 程》的规定.

七、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事意见;

3、保荐机构意见;

4、深交所要求的其他文件. 特此公告. 江西特种电机股份有限公司董事会 二0一九年四月二十六日