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中文传媒董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告

1 中文天地出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告 根据中国证监会、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》并按照《公司章程》 和《董事会专门委员会工作细则》等有关规定,中文天地出版传媒股份有限公司 (以下简称 公司 )董事会审计委员会在

2014 年度尽职尽责,积极开展工作, 认真履职情况.

现对审计委员会

2014 年度的履职情况汇报如下:

一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员共

5 名, 分别由

3 名独立董事及

2 名董事 组成,其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任. 黄新建先生,本公司独立董事,审计委员会主任委员.研究生.2003 年7月至

2007 年6月任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长;

2007 年6月至

2014 年2月任南昌大学总会计师、博导;

2014 年2月至今任经管学院 教授、博导.2001 年9月至

2008 年12 月任江西昌河汽车股份有限公司独立董 事;

2005 年7月至

2010 年7月任江西正邦科技股份有限公司独立董事;

2005 年5月至

2011 年6月任江西赣能股份有限公司独立董事;

2009 年3月至

2012 年5月任江西万年青水泥股份有限公司独立董事.2010 年12 月5日起至今任公 司独立董事. 曾少雄先生,本公司副董事长(因江西省委对曾少雄副董事长的工作另有安 排,于2015 年1月13 日正式申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及相关 董事会下设的专门委员会委员等职务).农学士,中国科学院管理与工程学在职 中文传媒董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告

2 研究生,清华大学公共管理硕士.出版专业编审.现任江西省旅游集团公司党委 书记、董事长.2013 年10 月23 日至

2015 年1月13 日任中文天地出版传媒股 份有限公司副董事长;

历任红星电子音像出版社社长、总编辑,江西省出版集团 公司(江西省出版总社)党委委员、副总经理、总社副社长,中文传媒第四届董 事会董事、 总经理、 董事会秘书, 中文传媒党委副书记、 第五届董事会执行董事、 总经理,江西省出版集团公司党委副书记、总经理等职.中国出版工作者协会常 务理事,江西省出版工作者协会副主席兼秘书长.荣获 全国新闻出版业有突出 贡献中青年专家 、第十届 韬奋出版奖 ,入选全国新闻出版行业管理领军人 才. 关小群先生,本公司董事(因2014 年11 月达到法定退休年龄,于2015 年1月13 日正式申请辞去公司第五届董事会董事及相关董事会下设的专门委员会 委员等职务).本科,出版专业编审.历任江西省委讲师团教研室副主任,百花 洲文艺出版社副社长、副总编辑,社长、总编辑;

2005 年12 月任江西省出版集 团公司(江西省出版总社)党委委员、副总经理、总社副社长;

2010 年12 月5日起任公司第四届董事会董事、副总经理;

2012 年6月29 日任公司第五届董事 会董事、副总经理;

2013 年3月20 日至

2015 年1月13 日任公司董事. 杨峰先生,本公司独立董事.

2000 年毕业于华侨大学法学院,获得经济法 学硕士学位;

2003 年毕业于中国社会科学院研究生院,获得民商法学博士学位;