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(四)评估内部控制的有效性 报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上 海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内控制度.报 告期内,公司已编制 《内部控制风险手册》 ,公司严格执行各项法律、 法规、 规章、 公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切 实保障了公司和股东的合法权益. 因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符 合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求.大华会计师事务所(特殊普 通合伙) 对公司报告期内的财务报告内部控制的有效性进行了审计并发表审计意 中文传媒董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告

5 见,认为公司于报告期内按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制.

(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大华会计师事务 所、信永中和会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了相关方的诉求意 见后,积极进行了有效的协调工作,以求达到用最短的时间完成相关审计工作. 年度报告工作开展之前我们认真审阅了信永中和会计师事务所编制的年度审计 计划,与信永中和会计师事务所商定了公司年度财务报告审计工作的总体时间安 排,并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通.我们对管理层关注的重大事项、 关联交易等情况积极与信永中和会计师事务所沟通并审阅相关资料. 按照审计时 间安排,信永中和会计师事务所在约定时限内完成了所有审计程序,向审计委员 会提交了年度标准无保留意见的审计报告.

(六)对关联交易事项的审核 报告期内,公司在执行关联交易时,遵照公司章程中有关关联交易决策权力 与程序的相关规定,并按照相关规定履行了关联交易信息披露义务,日常关联交 易定价公允、合理,未损害中小股东利益.

(七)对公司控股股东资金占用情况的审核 报告期内,我们全面了解和审核了公司与控股股东的资金往来情况,并出具 审阅意见.报告期内,无公司控股股东占用公司资金情况发生. 报告期内,公司董事会审计委员会依据相关规定,恪尽职守,切实履行了审 计委员会的工作职责.

2015 年,董事会审计委员会将继续本着勤勉、 尽责的原则, 中文传媒董事会审计委员会

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6 有效监督外部审计,不断健全和完善公司内部审计工作,促进公司内部控制体系 的有效运作,充分维护公司及全体股东的共同利益. 特此报告. 中文传媒董事会审计委员会

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7 (此页无正文,为中文天地出版传媒股份有限公司董事会审计委员会

2014 年度述职报告签字页) 董事会审计委员会委员:黄新建、杨峰、李悦

2015 年3月25 日 ........