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一、

三、五个营业日本公 司普通股收盘价之简单算术平均数择一.

(四)本转换公司债发行后,遇有本公司以低於每股时价(注1)之转换或认股价格 再发行或私募具有普通股转换权或认股权之各种有价证券时 ,或非因办理现 金增资而赋予他人发行公司普通股认购权时,转换价格依下列公式调整(计 算至新台币角为止,分以下四舍五入,向下调整,向上则不予调整) ,并函 请柜台买卖中心公告, 於前述有价证券或认股权发行之日或私募有价证券交 付日调整之: 新发行或私募 新发行或私募 有价证券或认股权之 有价证券或认股权 调整后 转换价格 = 调整前转换价格*已发行股数(注

2、 3)+转换或认股价格 * 可转换或认购之股 数 已发行股数+新发行或私募有价证券或认股权可转换或认购之股数 注1:每股时价为再发行或私募具有普通股转换权或认股权之各种有价证券之 订价基准日(私募为有价证券交付日)前

一、

三、五个营业日本公司普通 股收盘价之简单算术平均数择一. 注2:已发行股数系指普通股已发行股份总数(包括已私募股数),并减除本公 司已买回惟尚未注销或转让之库藏股股数. 注3:再发行或私募具有普通股转换权或认股权之各种有价证券如系以库藏股

4 支应,则调整公式中之已发行股数应减除新发行有价证券可转换或认股 之股数.

(五)本转换公司债发行后,如遇本公司非因库藏股注销之减资致普通股股份减少 时,应依下列公式计算调整后转换价格,并函请柜台买卖中心公告,於减资 基准日调整之: 调整后 转换价格 = 调整前转换价格*减资前已发行普通股股数 减资后已发行普通股股数 注:已发行普通股股数包括已私募股数,并减除本公司买回但尚未注销或转让 之库藏股股数. 十

三、本转换公司债之上柜及终止上柜 本转换公司债於发行日之前向柜台买卖中心申请上柜买卖,至全数转换为 普通股股份或全数由本公司买回或偿还时终止上柜. 十

四、转换年度股利之归属

(一)债券持有人於当年度一月一日起至当年度本公司向台湾证券交易所股份有 限公司(以下简称台湾证券交易所)洽办现金股息停止过户日(无偿配股停止 过户日)前十五个营业日(不含)以前请求转换者 , 参与当年度股东会决议发放 之前一年度现金股利(股票股利).

(二)当年度本公司向台湾证券交易所洽办现金股息停止过户日(无偿配股停止过 户日)前十五个营业日(含)起至现金股息除息(无偿配股除权)基准日(含)止停 止债券转换.

(三)债券持有人於当年度现金股息除息基准日(无偿配股除权基准日)翌日起至 十二月三十一日(含)以前请求转换者,应放弃当年度股东会决议发放之前一 年度现金股利(股票股利),而参与次年度股东会决议发放之当年度现金股利 (股票股利). 十

五、股本变更登记作业 本公司应於每季结束后十五日内,将前一季因本转换公司债转换所交付之 股票数额予以公告,每季并应向公司登记之主管机关申请资本额变更登记至少 一次. 十

六、换股时不足壹股股份金额之处理 转换为本公司普通股时 , 若有不足壹股之股份金额 , 本公司将以现金偿付(计 算至新台币元止,角以下四舍五入). 十

七、转换后之新股上市 本转换公司债经转换后换发之普通股自交付日起於台湾证券交易所上市买 卖,并由本公司洽台湾证券交易所同意后公告之. 十