PDF《河南正佳能源环保股份有限公司》

河南正佳能源环保股份有限公司 章程(由河南正佳能源环保股份有限公司创立大会暨

2015 年第一次临时股东大会审议通过) (2015 年9月) 目录

第一章 总则.

1

第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.2

第一节 股份发行.2

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.7

第三节 股东大会的召集.11

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.14

第六节 股东大会的表决和决议.16

第五章 董事会.19

第一节 董事.19

第二节 董事会.22

第六章 总经理及其他高级管理人员.27

第七章 监事会.29

第一节 监事.29

第二节 监事会.30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.32

第一节 财务会计制度.32

第二节 会计师事务所的聘任.33

第九章 通知.33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

34

第一节 合并、分立、增资和减资.34

第二节 解散和清算.35 第十一章 争议解决.37 第十二章 修改章程.37 第十三章 投资者关系管理工作和信息披露.38 第十三章 附则.39 河南正佳能源环保股份有限公司 章程

第一章 总则 第一条 为维护河南正佳能源环保股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司 法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司.公司由原郑州 正佳能源环保科技有限公司(以下简称 原公司 )依法整体变更设立. 第三条 公司注册名称:河南正佳能源环保股份有限公司 公司英文名称:Henan Zhengjia Green Energy Co., Ltd. 第四条 公司住所:新郑市龙湖镇

107 国道西侧. 第五条 公司注册资本为人民币 10,000 万元. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 公司董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董 事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员. 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监及董事会秘书. 总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员.

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨是:依据有关法律、法规,自主开展各项业务,不断提高 企业的经营管理水平和核心竞争能力,为广大客户提供优质服务,实现股东权益和公司价 值的最大化,创造良好的经济和社会效益,促进文化的繁荣与发展. 第十二条 公司经营范围是:丙烯酰胺、聚丙烯酰胺(污水处理剂、表面活性剂、高 效驱油剂、造纸助剂、选矿及印染助剂)生产、销售;