PDF《中原证券股份有限公司 关于推荐河南巨龙生物工程股份有限公...》

2011 年4月30 日,巨龙有限净资产的评估值为 28,067.03 万元,评估增值率 19.87%.

2011 年5月25 日,巨龙股份全体发起人签订了《河南巨龙淀粉实业有限公司 整体变更股份有限公司之发起人协议书》 , 协议约定: 各方自愿以其各自拥有的巨龙 有限截至

2011 年4月30 日的账面净资产作为出资,共同发起设立股份公司;

截至

2011 年4月30 日,巨龙有限经审计的净资产为 234,147,613.12 元,按照 1:0.3652 的比例折合为总股本 8,550 万元, 每股面值

1 元, 剩余 148,647,613.12 元计入资本公 中原证券股份有限公司 股票挂牌推荐报告 积.

2011 年5月26 日, 国富浩华对上述事项进行了审验, 并出具了 《验资报告》 (国 浩验字[2011]第46 号) .

2011 年6月14 日,巨龙股份在平顶山市工商行政管理局注册成立,并领取了 注册号为

410482100001566 的《企业法人营业执照》 . 整体改制完成后,巨龙有限更名为 河南巨龙生物工程股份有限公司 .巨龙股 份的股权结构如下: 序号 股东名称 股份数(万股) 股权比例(%)

1 刘光3,408.60 39.867

2 河南省农业综合开发公司 2,496.50 29.199

3 北京惠通巨龙投资中心(有限合伙) 660.00 7.719

4 刘光伟 584.50 6.836

5 刘建卫 197.50 2.310

6 任新锁 190.43 2.227

7 牛红勋 174.50 2.041

8 刘建国 133.00 1.556

9 郭长海 127.30 1.489

10 郭长福 93.42 1.093

11 郭延周 92.65 1.084

12 刘晓东 91.60 1.071

13 刘向楠 85.00 0.994

14 李建良 66.60 0.779

15 马乐乐 42.50 0.497

16 王关生 40.04 0.468

17 郭宏安 21.80 0.255

18 闫景献 21.35 0.250

19 郭红卫 12.81 0.150

20 赵鹤6.60 0.077

21 李振义 3.30 0.039 合计 8,550.00 100.00

2011 年9月14 日,河南省人民政府出具了《关于河南巨龙生物工程股份有限 公司历史沿革情况的批复》 (豫政文[2011]171 号) ,确认 公司自设立以来的历次增 资程序合法,确认有效 .

2011 年12 月15 日,河南省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于河 南巨龙生物工程股份有限公司国有股权管理方案的批复》 (豫国资产权[2011]100 号) , 中原证券股份有限公司 股票挂牌推荐报告 对公司整体改制及国有股权设置方案进行了确认. 公司设立以来,每年均完成了工商年检.公司最近两年内主营业务和董事、高 级管理人员没有发生影响持续经营的重大变化,实际控制人没有发生变更;

整体变 更过程中未改变历史成本计价原则,没有根据资产评估结果进行账务调整,公司整 体变更符合相关法律法规的规定.根据全国股份转让系统公司颁布的《全国中小企 业股份转让系统业务规则(试行) 》 (以下简称《业务规则》 )的规定,公司成立的时 间可自有限公司成立之日起连续计算,公司存续时间已满两年. 项目小组认为,股份公司依法设立,存续已满两年,符合《业务规则》

第二章 第2.1 条第

(一)项规定的 依法设立且存续满两年 的挂牌条件.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力 公司主营业务为玉米淀粉及玉米淀粉深加工的生产和销售.最近两年公司经营 性业务均来自于主营业务.根据亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的标准无 保留意见《审计报告》 (亚会B审字(2014)第369号) ,2012年度、2013和2014年1-8 月公司经审计的总资产分别为811,304,077.11元、824,830,141.75元和859,253,200.14 元;