PDF《Disclosure 信息披露》

一、 《 公司关于董事会换届的议案》,同意

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0 票. 根据有关法律法规及 《 公司章程》规定,公司第四届董事会已于

2012 年11 月29 日任期届满.由于公司重大资产置换,董 事会换届工作做了相应推迟. 目前,重大资产置换已经中国证监会重组委审核通过.公司董事会现提名第五届董事会(11 名成员)董事人选:王青海、徐凝、许建国、张功焰、方建

一、赵民革、韩庆、干勇(独立董事)、高培勇(独立董事)、杨雄(独立董事)、樊剑(独立董事).(所有人选简 历附后) 对于新一届董事会候选人,独立董事已经发表事前认可函和独立意见. 该议案需提交股东大会批准,并需实行累积投票制进行逐项表决.其中独立董事人选任职资格和独立性需经深交所审核 无异议后,方能提交股东大会审议.

二、 《 公司

2012 年度总经理工作报告》,同意

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0 票.

三、 《 公司

2012 年年度报告》及《公司

2012 年年度报告摘要》,同意

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0 票.

四、 《 公司

2012 年度董事会报告》.同意

10 票,反对

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0 票. 该报告需提交股东大会批准.

五、 《 公司

2012 年度内部控制自我评价报告》.同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、 《 公司

2012 年度财务决算报告》,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该报告需提交股东大会批准.

七、 《 公司

2012 年度利润分配预案》,同意

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0 票. 经致同会计师事务所(特殊普通合伙))审计,公司

2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 -357,095,068.47 元.公司亏 损,因此本年度公司不进行现金分配,也不实行资本公积转增股本. 该预案需提交股东大会批准.

八、 《 公司

2013 年度财务预算报告》.同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该报告需提交股东大会批准.

九、 《 公司

2013 年第一季度报告》,同意

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0 票.

十、 《 公司关于总经理

2012 年度薪酬兑现及

2013 年度薪酬与考核分配办法的议案》,同意

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0 票. 十

一、 《 公司关于

2013 年度关联交易额预计情况的议案》.该议案属于关联交易,6 位关联董事 ( 朱继民、王青海、徐凝、 王毅、方建一和韩庆)回避表决,由4位独立董事 ( 干勇、单尚华、高培勇和杨雄)表决.同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案需提交股东大会批准,本公司控股股东首钢总公司将回避表决. 十

二、 《 公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意

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0 票. 续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2013 年度公司审计的会计师事务所.聘期一年. 该议案需提交股东大会批准. 十

三、 《 公司关于召开

2012 年度股东大会的通知》,同意

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0 票. 北京首钢股份有限公司董事会 二一三年四月二十三日 附: 董事候选人简历 王青海:男,1958 年8月生,研究生文化,教授级高级工程师.曾任首钢总公司生产部副部长(主持工作),首钢总公司副总调 度长、总调度长,首钢总公司总经理助理兼总调度长,首钢总公司副总经理,首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理, 首钢 总公司党委书记、董事长、总经理.北京首钢股份有限公司第