PDF《限责任公司 14%股权的关联交易公告》

(二)促进外高桥造船高附加值产品生产 外高桥造船目前造船订单饱满,且已形成了大型海洋工程产品、 大型气体船和万箱集装箱船等高附加值船舶及海洋工程的批量化建 造,此次出售手持的长兴造船 14%的股权,筹措到的资金部分将用于 外高桥造船运营,降低公司运营成本,提升抗风险能力.

(三)为多元化发展提供资金支持 外高桥造船近几年积极推进发展转型,在具有较好发展前景的 LNG 产业链、豪华游轮产业链、海工装备制造产业等方面寻求机会, 部分项目已取得了一定的进展, 此次出售手持的长兴造船 14%的股权, 筹措到的资金部分将用于外高桥造船的多元化发展.

七、审议程序 本预案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过. 审计委员会 认为:船舶市场持续低迷,长兴造船新船接单量和手持订单数量均逐 年持续下降,2012-2013 年长兴造船已出现开工船不足、船坞资源闲 置的局面.股权出售后,沪东中华将持有长兴造船 65%股权,外高桥 造船将不再持有长兴造船股权.此举不仅符合公司优化造船资源,整 合造船产能的精神,也是外高桥自身结构优化的需要,筹措到的资金 部分将用于外高桥造船的多元化发展. 根据相关规定及公司实际情况,本次增资涉及关联交易;

根据监 管规定,公司应履行以下决策及信息披露程序:

1、事先已征得独立董事同意;

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2、独立董事同意后,提交公司董事会审议,关联董事已回避表 决,并经出席董事会的非关联董事过半数同意,独立董事已发表独立 意见.

3、 因本次交易前

12 个月内本公司与同一关联人即中船集团及其 子公司发生的关联交易已累计超过本公司最近一期经审计的净资产 的5%,因此本预案需提请本公司股东大会审议.

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、董事会审计委员会决议;

3、独立董事意见(含事前同意提交董事会审议的意见) . 特此公告. 中国船舶工业股份有限公司董事会

2015 年3月14 日 ........