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150 福莱特玻璃集团股份有限公司

2018 年年度股东大会

2019 年第一次 A 股类别股东大会

2019 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料

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150 目录

一、2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及

2019 年第一次 H 股类 别股东大会会议须知…4

二、2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及

2019 年第一次 H 股类 别股东大会会议议程…5

三、2018 年年度股东大会审议议案 议案一:公司

2018 年度董事会工作报告…7 议案二:公司

2018 年度监事会工作报告…13 议案三:2018 年度的经审核综合财务报表及审计报告…16 议案四:公司截至

2018 年12 月31 日止年度报告及年度业绩…17 议案五:公司

2018 年度财务决算报告…18 议案六:公司

2019 年度财务预算报告…22 议案七:公司

2018 年度利润分配预案…25 议案八:关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案.

..…..….26 议案九:关于聘请国内会计师事务所的议案…27 议案十:关于终止聘任国际核数师的议案…28 议案十一:关于公司

2019 年度董事薪酬方案的议案…29 议案十二:关于公司

2019 年度监事薪酬方案的议案…30 议案十三:2018 年度社会责任报告暨 ESG(环境、社会与管治)报告…….……31 议案十四:关于修订公司章程的议案…32 议案十五:关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案…….……….37 议案十六:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案…41 议案十七: 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案…50 议案十八:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报 告的议案…74 议案十九:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案…80 议案二十:关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案…….….…86

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150 议案二十一:关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案…99 议案二十二:关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案…108 议案二十三: 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案…110 议案二十四: 关于公司未来三年 (2019 年-2021 年) 股东分红回报规划的议案….112 议案二十五:关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行 A 股可转换 公司债券优先配售的议案…117 议案二十六:关于公司及全资子公司向金融机构申请

2019 年度综合授信额度及提 供相应担保事项的议案…118

四、2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案 议案一: 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案…122 议案二:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股 可转换公司债券具体事宜的议案…134

五、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议议案 议案一: 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案…136 议案二:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股 可转换公司债券具体事宜的议案…148