PDF《福莱特玻璃集团股份有限公司》

1 次临时股东大会和1 次年度股东大会. 公司董事会按照 《公 司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求,认真执行股东大会决议,充分发挥董事 会职能作用,改进和提升公司治理水平,切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的 合法权益.

(二)董事履职情况

9 /

150 全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资 等事项,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献 策,切实提高了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的 发展.报告期内,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议. 公司独立董事能够根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》 和 《独立董事工作制度》等法律法 规的规定,独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,不 受公司和公司股东的影响,就重大事项发表独立意见,切实维护公司和中小股东的利益.

(三)董事会专业委员会履职情况 报告期内,公司董事会下设的战略发展委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、风险管理委员会五个专业委员会认真履行职责,就定期报告、内部控制评 价报告、 重大投资和融资等事项进行了审查, 为董事会的科学决策提供了专业性的建议. 其中战略发展委员会共召开

1 次会议、审核委员会共召开

2 次会议、提名委员会共召开 1次会议,薪酬与考核委员会共召开

1 次会议,风险管理委员会召开

1 次会议.

三、公司战略与发展

(一)完成 A 股上市工作 公司于

2018 年9月,通过了中国证监会对本公司境内 A 股上市的审核,并于

2019 年2月,完成 A 股上市发行工作.公司 A 股发行的顺利完成将为本公司业务的持续发 展提供更多的资金,推进公司各项发展战略的顺利实施及提高资本资源.

(二)安徽光伏玻璃生产基地投产运营 公司在中国安徽凤阳的年产

90 万吨光伏玻璃生产基地进展顺利,第一座和第二座 日熔化量

1000 吨的光伏玻璃熔窑已分别于二零一七年底及二零一八年上半年点火并陆 续投入运营,第三座日熔化量

1000 吨的光伏玻璃熔窑预计于二零一九年上半年点火并 投入运营.新生产基地采用了目前光伏玻璃最新的生产技术,生产成本更低、质量水平 更高.

(三)在线低辐射玻璃生产线改造顺利 公司年产能

10 万吨的在线低辐射玻璃项目进展顺利,其中熔窑改造工作已于

2018 年6月完成改造并投入运营,在线低辐射玻璃生产线预计将于

2019 年上半年整体完工 并投入运营.

(四)其他重大项目进度

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150 公司日熔化量

490 吨光伏窑炉冷修改造已在

2018 年完成技改工作, 并于

2018 年第 四季度点火投入运营;

越南海防光伏玻璃生产基地项目进展顺利,第一座熔窑预计将于 二零一九年下半年点火并投入运营.

四、公司治理情况

2018 年,公司在日常经营管理中严格按照《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法提升公司治理水平和整体规范运作,并根据2018年9月中国证监会修 订发布的 《上市公司治理准则》 (证监会公告[2018]29 号)进一步完善公司的法人治理结 构和公司内部管理制度,提升上市公司质量.