PDF《福莱特玻璃集团股份有限公司》

2019 年第一次 H 股类别股东大会 会议议程 会议日期:2019 年6月24 日下午 14:00 开始,依次召开

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及

2019 年第一次 H 股类别股东大会 会议地点:浙江省嘉兴市秀洲区运河路

1999 号福莱特玻璃集团股份有限公司

5 楼会议 室 召集人:福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 主持人:福莱特玻璃集团股份有限公司董事长阮洪良

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍会议现场出席情况

三、 宣读本次股东大会审议的各项议案

四、 听取《独立董事

2018 年度述职报告》

五、 股东针对本次股东大会审议议案集中发言及提问

六、 宣读大会议案表决办法,推选监票人和计票人

七、 现场投票表决

八、 休会,统计现场投票结果(最终投票结果以公司公告为准)

九、 宣布表决结果

十、 律师宣读法律意见书 十

一、 宣布会议结束

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150 福莱特玻璃集团股份有限公司

2018 年年度股东大会审议议案

2018 年年度股东大会议案一: 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 公司董事会对

2018 年度董事会工作进行的回顾和总结,同时对

2019 年的计划进 行的展望与部署,并制作完成《公司

2018 年度董事会工作报告》 . 上述议案已获公司第五届董事会第四次会议暨

2018 年年度董事会审议通过, 现提 请各位股东审议. 附件一: 《公司

2018 年度董事会工作报告》

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150 附件一: 公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年,公司董事会按照《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《公司章程》的规定,明确公司战略发展方向,认真履行董事会职能,发挥独立 董事独立性,贯彻执行了股东大会的各项决议,及时履行了信息披露义务,较好地完成 了各项任务. 公司全体董事均能够依照法律、 法规和公司章程赋予的权利和义务, 忠实、 诚信、勤勉地履行职责,为提升公司治理水平和运营建言献策.现将一年来的工作情况 报告如下:

一、2018年度经营业绩

2018 年,在全体股东的大力支持下,公司全体员工的共同努力下,公司首次 A 股 发行工作顺利通过中国证监会的审核,并于

2019 年2月15 日完成挂牌上市工作.同时 公司也顺利完成了 2018年年度经营目标,实现收入 30.64 亿元,同比增长 2.42%,实现归 属于上市公司股东的净利润 4.07 亿元,同比减少 4.50%,总资产 69.54 亿元,同比增长 16.76%,归属于上市公司股东的净资产 36.69 亿元,同比增长 12.87%.报告期内,公司 紧抓世界各国大力发展太阳能新能源产业的发展机遇, 充分利用公司在光伏玻璃行业积 累的资金、技术、管理及市场优势,进一步扩大了公司光伏玻璃的规模效应,巩固并提 高了公司在光伏玻璃行业的领先地位,各项业务协调发展,整体运营稳中向好.

二、董事会工作开展情况

(一)规范运作情况

2018 年,公司共召开

7 次董事会,审议了包括了定期报告、董事换届、高管换届、 A 股融资、对外投资等相关共计

28 项议案.会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会 议决议合法有效. 报告期内, 董事会共召集