PDF《福莱特玻璃集团股份有限公司》

4 /

150 福莱特玻璃集团股份有限公司

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及

2019 年第一次 H 股类别股东大会 会议须知 各位股东及股东代表: 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利 进行,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称D本公司‖或D公司‖)根据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》 、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要 求,通知如下:

一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股票证明文件、身份证等)及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜.

二、出席

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及

2019 年第一 次H股类别股东大会的股东及股东授权代表应于

2019 年6月24 日 (星期一) 下午 13: 00-13:50 办理会议登记;

在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表 决权的股份总数后, 已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议 表决.

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请 出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件, 提前到达会场登记参会资格并签到. 未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言.除出席本次会议的公司股 东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请 的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

四、出席会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工作人员安排,共同维护股 东大会的正常秩序.谢绝个人进行录音、拍照及录像.

五、2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决,2019 年第一次 H 股类别股东大会采用现场投票方式进行表 决, 股东和股东授权代表在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股有一票表决权.

六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决, 在各议案对应的D同意‖、D反对‖和D弃权‖中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空 格中打D√‖为准.对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的,将视为弃权.网络 投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执

5 /

150 行.

七、每位股东每次发言建议不超过三分钟,同一股东发言不超过两次,发言主题应 与会议表决事项相关.

八、本次会议之普通决议案需由出席

2018 年年度股东大会的股东(包括股东授权 代表) 所持表决权的过半数通过;

特别决议案需由出席

2018 年年度股东大会的股东 (包 括股东授权代表)所持表决权的三分之二以上通过;

2019 年第一次 A 股类别股东大会 和2019 年第一次 H 股类别股东大会的决议案均需出席类别股东大会的股东(包括股东 授权代表)所持表决权的三分之二以上通过.

九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行,请参会人员自觉维护 会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益.

6 /

150 福莱特玻璃集团股份有限公司

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及