PDF《600293 2011 年度股东大会资料》

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1 湖北三峡新型建材股份有限公司 湖北三峡新型建材股份有限公司 湖北三峡新型建材股份有限公司 湖北三峡新型建材股份有限公司

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2011 2011

2011 2011 年度股东大会资料 年度股东大会资料 年度股东大会资料 年度股东大会资料 股权登记日 股权登记日 股权登记日 股权登记日: : : :20

20 20

2011 11

11 11 年年年年5555月月月月4444日日日日召开时间 召开时间 召开时间 召开时间: : : :20

20 20

2011 11

11 11 年年年年5555月月月月10

10 10

10 日日日日―― ――

2 湖北三峡新型建材股份有限公司

2011 年度股东大会议程 (召开时间:2012 年5月10 日) (1)审议公司

2011 年度董事会工作报告;

(2)审议公司

2011 年度监事会工作报告;

(3)审议公司

2011 年度独立董事述职报告;

(4)审议公司

2011 年年度报告正文及年度报告摘要;

(5)审议公司

2011 年度财务决算报告;

(6)审议公司

2011 年度利润分配预案;

(7)审议公司

2012 年度融资计划的议案;

(8)审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司

2012 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案.

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3 湖北三峡新型建材股份有限公司

2011 年度股东大会出席会议须知 为了维护股东的合法权益,保证大会的正常秩序和议事效率,确保大 会的顺利召开,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,公司董事会制定大会 注意事项如下:

1、大会设秘书处,负责本次股东大会会务工作.

2、2012 年5月4日在册股东于

2011 年5月10 日到秘书处指定的地 方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份,领取股东大会出 席证,并依法享有大会的发言权、表决权.在主持人宣布到会股东人数及 所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表,可列席会议,但不享有本 次会议的发言权和表决权.

3、股东要求在股东大会发言的,应当事先向秘书处登记,明确发言的 主题.发言人数以十人为限,登记发言的股东超过十人时,取持股数多的 前十位股东.发言顺序亦按持股数量多的在先为原则.

4、 在股东大会召开过程中, 股东临时要求发言或就有关问题提出质询, 应经大会主持人同意.临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后.

5、每位股东发言最多安排两次,第二次发言须经大会主持人同意.

6、在进行大会表决时,股东不进行大会发言.

7、股东发言每次时间为十分钟以内,要求言简意赅,不涉及公司的商 业秘密以及董事会尚未形成决议的内容.对与公司或股东大会审议内容无 关的质询或提问,董事会有权拒绝回答.

8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题.

9、在大会发言过程中,在座股东及列席会议者应保持安静.

10、股东大会议案表决,采用记名式投票表决,每一位股东持有的股 ―― ――

4 数即为其票数.同一议案的表决意见只能选择一项,选择两项或两项以上 的视为无效票.根据《公司章程》规定,股东大会审议事项的表决投票, 由二名股东代表和一名监事参加清点,大会秘书处工作人员协助计票.

11、本次股东大会召开期间,除会议议程外,不安排非股东人员的发 言.