PDF《600293 2011 年度股东大会资料》

2011 年5月10 日召开了

2010 年度股东大会, 于2011 年11 月25 日召开了

2011 年第一次临时股东大会,公司董事会勤勉尽责,认真执 行了股东大会各项决议.具体情况如下: (1)根据

2010 年度股东大会审议通过的《董事会工作报告》 、 《监事 会工作报告》 、 《独立董事述职报告》 、 《2010 年度报告正文及年度报告摘要》 、 《2010 年度财务决算报告》等有关报告和决议,董事会及时按有关程序对 外公开披露. (2)按照

2010 年度股东大会决议,董事会继续聘请中勤万信会计师 事务所有限责任公司为公司

2011 年度审计机构. (3)2011 年度股东大会审议通过的了《关于选举产生第七届董事会 的议案》 , 当选董事已全部按时到位, 公司董事会聘任了新一届的经理班子. (4)2011 年度股东大会审议通过的《关于修订《董事、监事报酬管 理办法》的议案》 ,公司按要求对有关章节进行了修改和发布,并按新修订 的的《董事、监事报酬管理办法》执行. (5)2011 年度股东大会审议通过了《关于参与发行宜昌市

2011 年度 第一期中小企业集合票据的议案》 .该工作预计

2012 年上半年完成. (6)2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于分期建设特 种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案》 , 该项目现正在按计划有序推 进. (7)2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于受让国中医 药有限责任公司所持有的苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案》 、 《关―― ――

9 于受托经营管理国中医药有限责任公司的议案》 .股东大会后,公司已与相 关单位签订协议,股权过户工作正在进行之中,预计

2012 年4月中旬可完 成.

2011 年,董事会根据《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》等有关规 定,严格执行股东大会的决议和授权,较好地完成了股东大会确定的各项 工作任务及经营目标. 二二二

二、 、 、 、2012

2012 2012

2012 年形势分析与展望 年形势分析与展望 年形势分析与展望 年形势分析与展望 ( ( ( (一一一一) ) ) )行业的发展趋势 行业的发展趋势 行业的发展趋势 行业的发展趋势

2012 年国际国内经济形势将更为复杂严峻.一是国际金融危机影响短 期内难以消除,欧债主权危机继续恶化蔓延,新兴经济体面临增速放缓和 通货膨胀的双重压力,经济发展的外部环境更趋不利.二是玻璃行业除了 面临市场需求减少,拉动经济的刺激政策减弱,土地、能源和劳动力成本 上升,物价上涨导致生产成本高企等其它行业共同的不利因素外,行业自 身还存在传统产品总量过剩,技术创新能力不足、转型升级缺乏技术引领 支撑,节能减排任务繁重三大矛盾,给行业带来严峻的挑战.三是建材行 业 十二五 规划提出,重点发展屏显基板玻璃、光伏玻璃、镀膜玻璃、 防火基板玻璃等高附加值玻璃,新型玻璃和精深加工产品成为新的行业发 展方向. ( ( ( (二二二二) ) ) )公司发展机遇 公司发展机遇 公司发展机遇 公司发展机遇

2012 年虽然面临生存和发展的严峻考验,但挑战和机遇并存.一是中 央确定

2012 年经济工作稳中求进, 继续实施积极的财政政策和稳健的货币 政策,进一步增强宏观调控的针对性、灵活性、前瞻性,把稳增长放到更 加突出的位置,把扩内需作为根本立足点,把发展实体经济作为坚实基础, 国家宏观政策取向为企业经济发展带来诸多机遇.同时,党的十八大即将 召开,将为经济社会发展注入强大的政治动力.二是目前住建部和科技部 等相关部门已经建立新建房屋绿色建筑标准.据预测,今后