PDF《600293 2011 年度股东大会资料》

1700 万元.

5、以董事会、经理层换届为契机,不断提高风险管控意识,内控规范 体系初步建立.

2011 年,公司顺利完成了董事会、经营层换届,董事会设立了战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个日常工作机构. 与此同时,认真贯彻风险管理控制理念,初步制定了重要业务流程和重要 风险的控制制度,为全面正式实施内部控制打下了基础. ―― ――

7 ( ( ( (三三三三) ) ) )2011

2011 2011

2011 年年年年董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况

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1、 、 、 、董事会会议情况及决议内容 董事会会议情况及决议内容 董事会会议情况及决议内容 董事会会议情况及决议内容:

2011 年,公司董事会共召开了

5 次会议,认真审议并通过了

29 项议 案. -----公司于

2011 年4月7日召开了第六届董事会第十二次会议,审 议并通过了《2010 年度董事会工作报告》 、 《2010 年度总经理工作报告》 、 《2010 年度独立董事述职报告》 、 《2010 年度报告正文及年度报告摘要》 、 《2010 年度财务决算报告》 、 《2010 年度利润分配预案》 、 《关于

2011 年度 融资计划的议案》 、 《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司

2011 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案》 、 《关于推荐公司第七届董 事会董事候选人的议案》 、 《关于新建办公楼的议案》 、 《关于修订董事、监 事报酬管理办法的议案》 、 《关于调整总经理奖励基金计提办法的议案》 、 《关 于参与发行宜昌市

2011 年度第一期中小企业集合票据的议案》 、 《关于召开

2010 年度股东大会的议案》 . -----公司于

2011 年4月21 日召开了第六届董事会第十三次会议, 审 议通过了公司《2011 年第一季度报告》 、 《关于授权经理层开展特种低辐射 节能玻璃综合开发工程项目前期工作的议案》 . ----公司于

2011 年5月10 日召开了第七届董事会第一次会议,审议 通过了公司《关于选举产生董事长、副董事长的议案》 、 《关于聘任公司总 经理的议案》 、 《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 、 《关于聘任公 司董事会秘书及证券事务代表的议案》 、 《关于设立第七届董事会专业委员 会及其组成人员的议案》 、 《湖北三峡新型建材股份有限公司董事会秘书工 作制度》 . ----公司于

2011 年8月18 日召开了第七届董事会第二次会议,审议 通过了公司《公司

2011 年半年度报告及

2011 年半年度报告摘要》 . ----公司于

2011 年10 月25 日召开了第七届董事会第三次会议, 审议 ―― ――

8 通过了《2011 年第三季度报告》 、 《关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合 开发工程项目的议案》 、 《关于出售公司所持深圳市德尊科技创业投资有限 公司股权的议案》 、 《关于受让国中医药有限责任公司所持苏州盛康达生物 技术有限公司股权的议案》 、 《关于受托经营管理国中医药有限责任公司的 议案》 、 《关于召开

2011 年第一次临时股东大会的议案》 .

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2、 、 、 、董事会 董事会 董事会 董事会对 对对对股东大会决议 股东大会决议 股东大会决议 股东大会决议的执行 的执行 的执行 的执行情况 情况 情况 情况: 公司于