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2015 年第一次临时股东大会会议材料 二一五年九月一日 三联商社

2015 年第一次临时股东大会材料

1 2015 年第一次临时股东大会会议材料目录

一、会议安排

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二、表决办法说明

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三、注意事项

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四、会议议程

3

五、会议议案

3 议案一:关于与国美电器续签《框架供货协议》 、 《框架购货协议》的议案 .....4 议案二:关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的议案

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2015 年第一次临时股东大会材料

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一、会议安排

1、会议时间: 现场会议召开时间:2015 年9月1日下午 14:00 现场会议签到时间:2015 年9月1日下午 13:30-14:00 网络投票时间: 采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;

通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00.

2、会议地点:北京市霄云路

26 号鹏润大厦

18 层1号会议室

3、与会人员: 1) 截止

2015 年8月24 日下午

15 时在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;

2)三联商社董事、监事、高级管理人员、公司常年法律顾问及相 关工作人员.

4、会议召集:三联商社股份有限公司董事会

5、现场会议主持:何阳青董事长

6、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决 方式. 除现场会议外, 公司同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式. 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次表决结果为准.

二、表决办法说明

1、大会现场设监票人

2 名、计票人

1 名,对投票和计票过程进行 三联商社

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3 监督、统计.

2、监票人的职责: 1) 负责核对公司股东或授权代表及所代表的股份数;

2) 检查选票是否符合表决规定的要求,统计清点票数;

3) 计算参与议案表决所代表的股份数.

3、现场表决规定: 1)每位参加表决的股东及股东授权代表请按会议议程所列顺序表 决;

2)股东及股东代表在表决票上 同意 、 反对 、 弃权 的相应空 格上划 √ ,并写上姓名、持股数和股东帐户等.未填、错填或字迹 无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持 有股份数的表决结果应计为 弃权 .

三、注意事项

1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率 为原则, 认真履行 《公司章程》 及 《股东大会议事规则》 中规定的职责;

2、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利;

3、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行.每一位 股东发言不得超过两次,每次发言一般不能超过

3 分钟.股东发言时, 应当首先报告其所持股份份额;

4、因本次股东大会采取的是网络投票与现场投票相结合的方式召 开,故在等待网络投票结果期间,请各位股东及授权代表耐心等待投票 结果. 三联商社