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2015 年第一次临时股东大会材料

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四、会议议程

1、大会主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管 理人员及其他相关人员;

2、大会主持人宣布大会开始;

3、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人;

4、宣读、审议如下提案: (1)关于与国美电器续签《框架供货协议》 、 《框架购货协议》的议 案;

(2) 关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的议案.

5、股东发言和提问;

6、现场表决:对会议提案进行现场投票表决;

7、大会工作人员清点现场表决票,监票人进行表决票统计;

8、暂时休会,等待网络投票结果统计;

9、大会主持人宣布会议投票表决结果;

10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

11、大会主持人宣布大会闭幕,出席会议董事签署决议文件.

五、会议议案 三联商社

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4 议案一:关于与国美电器续签《框架供货协议》、《框 架购货协议》的议案 各位股东: 因经营需要,经股东大会审议通过,公司自

2009 年3月起与关联 方国美电器有限公司(下称 国美电器 )签订《框架供货协议》 、 《框 架购货协议》 ,约定双方在协议有效期内按对方要求按净供价提供相应 产品,购货或供货每年不超过

10 亿元人民币.在实际业务运作中,国 美电器将公司纳入享受供应商对其提供的优惠采购政策范围内,在此 基础上,公司采购体系自行对接供应商并签订相应的采购合同,故公 司以往年度通过国美电器采购的商品金额较小.但仍有部分产品不属 于大合同覆盖商品,特别是部分特供或定制机型,需要从国美电器采 购.截止

2015 年6月30 日,公司从国美电器关联方采购商品累计金 额达到 2,557.42 万元, 预计全年将超出董事会对关联交易的审批权限. 鉴于上述关联交易协议已于

2014 年12 月31 日到期,公司第九届 董事会第六次会议决定对上述协议进行续签,并提交公司

2014 年年度 股东大会审议, 该关联交易未能获得公司

2014 年年度股东大会的批准. 公司与国美电器签订框架供销协议,有利于公司分享国美电器的采购 优势、降低采购成本.考虑到公司经营发展需要及部分中小股东的诉 求,公司重新提请董事会董事会、股东大会审议批准公司与国美电器 续签《框架供货协议》 、 《框架购货协议》 ,协议主要条款如下:

1、协议期限:2015 年1月1日起至

2017 年12 月31 日;

2、定价原则:相关产品的净供价(净供价即供应方进价扣除合同 内返利及折扣后的价格,该价格不高于供应方提供给任何第三方的价 格) ;

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3、结算方式:货款应在交易对方收到相关产品的

15 个营业日内 按净供价票折结算完毕;

4、购销规模:购货或供货每年不超过

10 亿元人民币. 本次关联交易有利于加强公司与国美电器之间的交流与合作,相 互分享对方相关产品的采购优势,降低相关产品的采购成本,提高双 方相关产品的零售毛利率. 该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,其中关联董 事回避了该事项的表决,公司独立董事发表如下独立意见:

1、本次董事会召开前,公司已就该议案所涉关联交易内容与我们 进行了充分的沟通,我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论.