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成都光大灵曦科技发展股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一四年五月 成都光大灵曦科技发展股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 成都光大灵曦科技发展股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文, 并特别注意下列重 大事项提示:

一、公司对铁路行业依赖的风险 公司主营业务发展受铁路行业设备建设投资规模和速度的影响较大, 对铁路 行业的依赖性较强.根据原铁道部颁布的《铁路 十二五 发展规划》 , 十二五 期内国家铁路建设仍将处于高速发展期, 到2015 年全国铁路营业里程达

12 万公 里左右.由于公司主营业务对铁路行业依赖性较强,因此如果未来国家铁路建设 规划出现调整,可能对公司的经营状况产生重大影响.

二、行业政策变动风险 公司所处铁路通信信号检测测试行业作为铁路保障行车安全、 提高调度效率 的研究领域之一,在 7・23 甬温特大动车事故后,国家对铁路通信信号产品的 安全性、 可靠性提出的严格要求, 同时也提升了通信信号检测测试工作的重要性. 公司所处行业尚处于起步阶段, 行业的政策制度和产品的技术标准正处在逐步建 立、不断完善的过程中,在一定特殊时期内可能会出现政策的变化,从而对公司 的经营状况产生重大影响.

三、新技术研发风险 公司作为铁路通信信号检测测试领域的高新技术企业,新技术、新产品的储 备与创新一直是公司不断发展的基础. 公司积极参与由铁路总公司发起的电务检 测维护技术―通信监测维护技术研究课题, 同时也在其他多项研发项目上投入了 大量资金和人力, 但从技术研发到最终形成适销产品过程中将可能遇到技术研发 进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响.因此,公司 在新技术、新产品研发上面临投入较大、可能难以实现产业化等风险.

四、公司房屋权属瑕疵及潜在纠纷风险 公司目前的办公及生产场所位于成都市天宇路

2 号6栋

1、

2、3 号房.根据 公司

2012 年6月1日与青创公司签署的《资产转让合同》 ,公司自青创公司处购 买前述房屋, 公司支付全额房款后, 青创公司应协助公司办理房屋产权过户手续, 由该合同引起的纠纷应向成都仲裁委员会申请仲裁.截至本转让说明书签署日, 公司已支付房屋价款

520 万元. 由于转让方青创公司私自改变国有土地使用权性 成都光大灵曦科技发展股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 质,在工业用地性质土地上修建酒店,目前相关土地上的房屋均无法办理产权过 户手续.鉴于前期购买业主已出现无法办理产权过户手续情况,公司援引不安抗 辩权,尚未支付最后一期