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南京钢铁股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议资料二一五年三月六日 目录会议议程.

1 会议须知.3 董事会工作报告.6 独立董事述职报告.31 监事会工作报告.39

2014 年年度报告(全文及摘要)46

2014 年财务决算报告

47 2015 年财务预算报告

50 2014 年年度利润分配方案

51 关于公司

2014 年度日常关联交易执行情况的议案

52 关于公司

2014 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案 .....

59 关于公司

2014 年度为参股公司担保执行情况的议案

62 关于

2014 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 .......

64 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

66 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

67 关于调整与上海钢银

2015 年度关联交易额度的议案

70 南京钢铁股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 会议议程 会议时间:

1、现场会议召开时间:2015 年3月6日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间:2015 年3月6日(星期五) ,采用上海证券 交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:

25、9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:南京市六合区卸甲甸南钢宾馆 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日:2015 年2月26 日主持人:董事长杨思明先生 会议安排:

一、参会人员签到,股东或股东代表登记(13:30~14:00)

二、会议开幕致辞(14:00)

三、审议议案

1、董事会工作报告;

2、独立董事述职报告;

3、监事会工作报告;

4、2014 年年度报告(全文及摘要) ;

5、2014 年财务决算报告;

6、2015 年财务预算报告;

7、2014 年度利润分配方案;

8、关于公司

2014 年度日常关联交易执行情况的议案;

9、关于公司

2014 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案;

10、关于公司

2014 年度为参股公司担保执行情况的议案;

11、关于

2014 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案;

南京钢铁股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

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12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

13、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案;

14、关于调整与上海钢银

2015 年度关联交易额度的议案.

四、股东审议发言

五、宣布股东大会现场出席情况

六、推选计票和监票人员

七、对议案投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见 十

一、主持人宣布会议结束 南京钢铁股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

3 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的 通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求,特制定本须知.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.