PDF《南京钢铁股份有限公司》

八、计票程序

1、现场计票:由主持人提名

2 名股东代表和

1 名监事作为监票人,3 位监票人 由参会股东举手表决通过;

监票人在审核表决票的有效性后,监督统计表决票,并 当场公布表决结果.出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的,有权在宣布 南京钢铁股份有限公司

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5 表决结果后,立即要求重新点票.

2、 网络投票计票: 公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公 司提供股东大会网络投票相关服务. 南京钢铁股份有限公司

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6 议案一 董事会工作报告 各位股东及股东代理人: 现就南京钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )董事会

2014 年度工作情 况报告如下,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,我国经济处于向新常态过渡阶段.受固定资产投资和房地产等行 业需求增速下降的影响,钢材价格持续下跌,虽然铁矿石等原料价格也有较大幅 度下降,但钢铁行业利润水平仍处于低位. 面对困境,公司加快转型发展,优化品种和用户结构调整,推进改革创新和 技术创新,加强节能环保绿色发展.报告期,公司全年铁、钢、材产量分别为 817.40 万吨、804.09 万吨、732.77 万吨,同比分别上升 41.27%、32.83%、 25.68%;

实现营业总收入 278.85 亿元、净利润 2.92 亿元,实现扭亏为盈.

1、转型发展结构调整项目全面投产.公司具备

480 万吨/年的中厚板、460 万吨/年的长材生产能力.炼铁高炉、新中棒轧机、宽厚板轧机等均达到设计产 能,技经指标稳定提升.转型发展结构调整项目为公司产品提档升级提供支撑, 全年有

27 项146 个品种通过第三方产品认证,其中国际认证

12 项68 个品种;

全年通过

28 次客户第二方审核,数量为历年最多.

2、品种和用户结构调整初见成效.Ni系低温钢、高强船板、海工板、高标 轴承等重点品种实现放量.与中船成套、扬子江造船等行业领先企业建立合作关 系. 与国内首家自行设计和建造中小型LNG运输船的南通太平洋海工联合开发船 用Ni系钢产品,加快中小型LNG(LPG、LEG)船国产化进程,打破国际船用9%Ni 钢和液货运输工程设计制造的垄断.公司LNG用9%Ni钢已应用在中石油大连项 目、江苏项目一期、唐山项目,中石化北海项目、青岛项目,中海油天津项目、 防城港项目. 南京钢铁股份有限公司

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3、制造加服务的转型稳步推进.船板分段配送项目取得突破,实现整船接 单、分段配送,共配送订单17万吨.金恒信息成为国家工业和信息化部首批推 荐的80家两化融合管理体系贯标咨询服务机构.作为国内最大的中厚板余材现 货网上超市,金陵钢铁网的在线成交规模国内第一,注册客户超5000家.

4、内部改革有序推进.内部组织架构优化、重大技术难题攻关、固定资产 投资管理、费用管理等重大内部改革措施深入实施,改革成效逐步显现.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 27,885,480,799.14 26,822,513,596.21 3.96 营业成本 25,267,011,916.65 25,410,717,498.98 -0.57 销售费用 491,187,201.17 366,053,191.26 34.18 管理费用 902,301,035.10 880,202,121.77 2.51 财务费用 863,029,599.67 856,166,547.03 0.80 营业税金及附加 98,054,184.91 85,632,802.01 14.51 资产减值损失 107,132,131.86 510,244,767.23 -79.00 公允价值变动收益 -341,516,975.12 -79,872,316.43 不适用 投资收益 476,214,433.09 219,336,392.22 117.12 汇兑收益 -53,854,846.34 114,873,373.26 -146.88 营业外收入 147,557,541.05 118,710,242.96 24.30 营业外支出 9,957,894.77 11,913,512.13 -16.42 利润总额 375,206,987.69 -925,369,152.19 不适用 净利润 292,277,791.88 -618,581,353.28 不适用 经营活动产生的现金流量净额 3,774,024,389.75 2,987,749,973.53 26.32 投资活动产生的现金流量净额 -822,878,683.57 -4,067,933,074.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -2,330,652,498.79 361,734,698.71 -744.30 研发支出 869,252,000.00 834,480,000.00 4.17 报告期,公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下: (1)营业收入上升 3.96%,主要系公司钢材销量上升对营业收入的影响大 于贸易业务收入下降及钢材产品综合平均销售价格下降对营业收入的影响所致;