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2017 年10 月19 日,股份公司

2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于 同意公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、 《关于公司 股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上 市公众公司监管的议案》、 《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》、 《江苏宝得换热设备股份有限 公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》、《关于追认

2015 年1月1日至

2017 年6月30 日发生的关联交易的议案》、《关于预计

2017 年下半年 日常性关联交易的议案》、 《关于追认购买江苏新宝得换热科技有限公司股份并 重新确认价格的议案》、《关于同意追认

2015 年1月1日至

2017 年6月30 日 接受关联方担保的议案》、《关于预计

2017 年下半年接受关联担保的议案》, 股份公司权力机构批准本次申请股票挂牌并公开转让, 并授权股份公司董事会全 权办理进行股票挂牌并公开转让的相关事宜.

(二)股东大会召开程序合法有效 本所律师认为,根据我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,上述股东大会决议的内容和形式合法有效;

股东大会对董事会的授权范围和 程序合法、有效,股份公司本次申请股票挂牌并公开转让已获得股份公司内部必 要的批准和授权. 江苏高广律师事务所 法律意见书? 7? 股份公司本次股票申请挂牌并公开转让尚需取得全国中小企业股份转让系 统有限责任公司的审批.

二、本次挂牌的主体资格

(一)公司依法设立 公司前身宝得有限成立于

2004 年2月25 日, 公司系以宝得有限经审计账面 净资产为基础整体变更设立的股份有限公司, 并于

2017 年9月27 日领取了无锡 市工商行政管理局核发的营业执照,该营业执照载明: 名称:江苏宝得换热设备股份有限公司 统一社会信用代码:91320281758485494Q 类型:股份有限公司(非上市) 住所:江阴市南闸街道开来路 1-2 号 法定代表人:奚龙 注册资本:1320 万元 营业期限:2004-02-25 至****** 经营范围:换热器及其机组的生产、销售、安装、维修;

金属材料的加工;

五金产品、通用机械及配件、电子产品、建材、办公用品的销售;

百货的零售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的 商品和技术除外. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)公司合法存续 根据公司现行有效的《公司章程》、公司出具的书面说明和承诺以及公司在 江阴市市场监督管理局备案登记的工商登记资料, 并经本所经办律师登录全国企 业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)对相关信息进行核查,截至本 法律意见书出具日,公司不存在营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分 立而解散、因不能违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令 江苏高广律师事务所 法律意见书? 8? 关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》规定应当终止的情形. 本所律师认为,公司系依法设立并合法存续的非上市股份有限公司,截至本 法律意见书出具之日,不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需 要终止情形,具备本次申请股票挂牌并公开转让的主体资格.