PDF《Disclosure 信息披露》

2、其他:公司本次股东大会与会股东费用自理.

五、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议.

2、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议. 特此公告 浙江宏磊铜业股份有限公司 董事会 二一四年四月三十日 附件: 浙江宏磊铜业股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书 鉴于本人 ( 公司)为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的股份数 万股. 兹 委托 先生 ( 女士)代表本人( 公司)出席浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表 决权. 相关议案的表决具体指示如下: 序号表决事项 表决意见 同意 反对 弃权

1 2013年度董事会工作报告

2 2013年度监事会工作报告

3 2013年年度报告及摘要

4 2013年度财务决算报告

5 2013年度利润分配预案

6 2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告

7 2013年度内部控制自我评价报告

8 关于向银行等金融机构申请2014年综合授信额度的议案

9 关于为子公司提供担保的议案

10 关于续聘2014年度审计机构的议案

11 公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说 明12 公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说 明 本授权书有效期至本次浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度股东大会结束时止. 注:

1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字.

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示. 如果股东不作具体指 示的,股东代理人可以按自己的意思表决. 委托人姓名: 身份证号码: 委托人签名 ( 签字或盖章): 委托日期: 年月日受托人姓名: 身份证号码: 受托日期: 年月日证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-026 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 浙江宏磊铜业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )已于2014年4月30日披露了2013年度报告,为让广大投资者 深入全面地了解公司生产运营情况及发展前景,公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现 将有关事项公告如下:

1、接待时间:2014年5月28日(星期三)14:00-16:00

2、接待地点:公司行政楼五楼会议室

3、公司参与人员:董事长、总经理戚建萍女士,董事、副总经理魏浙强先生,财务负责人俞英女士 ( 如有特殊 情况,参加接待人员会有调整).

4、登记预约:为安排好本次活动,提高活动效率,请有意参与本次活动的投资者提前预约,预约时间为2014年 5月26日-5月27日(9:00-16:00),预约电话0575-87387320,传真0575-80708938.请投资者通过电话、传真等形式将 需要了解的情况和关心的问题以提纲的形式提前反馈给公司.

5、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构 相关证明文件及其复印件,公司将对来访的投资者的上述证明文件进行查验并存档复印件,已备监管机构查阅.

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署 《 承诺书》. 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持! 欢迎广大投资者积极参与. 特此公告 浙江宏磊铜业股份有限公司 董事会 二一四年四月三十日 证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-028 浙江宏磊铜业股份有限公司 关于股票交易可能被实行其他风险 警示的提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 浙江宏磊铜业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )股票简称 宏磊股份 ,证券代码为