PDF《中信证券股份有限公司关于》

提供商业POS销售系列终端产品及商业行业新零 售整体解决方案;

提供新能源充电场站控制中心系统集成方案.作为最早一批 公安部批准生产第二代身份证阅读器产品的企业之一,公司现已拥有联机型、 台式脱机型、多证合体型、便携式、无线蓝牙及嵌入式等系列第二代身份证阅 读器产品,销售遍布全国,应用于各大银行、保险业、宾馆、机场等,市场占 有率稳居前列. 能源集成板块:公司拥有EMC合同能源管理资质,主要业务有照明节能( 包括绿色光源LED产品、智慧灯杆、智慧照明平台);

园区智慧化综合管理( 包括一卡通系统、门禁管理系统、灯光控制系统、空调远程控制系统等子系统 );

分布式光伏能源项目. 安防监控板块:公司主要提供园区综合安防解决方案、智能公交解决方案 、城市监控应用解决方案、华为ICT(融合通信)产品代理、系统集成及技术服 务、云呼叫中心解决方案. 工业园建设:上海普天工业园坐落于奉贤区上海市工业综合开发区内.园 区占地约287亩,已建成投入使用的厂房和科研、办公建筑面积共约10万平方米 .已成为奉贤区内以新材料、电子机电一体化、美丽健康产业为主的新型工业 园区. 印制电路板生产加工:公司控股子公司上海山崎电路板有限公司是专门从事 生产、研发、制造双面及多层印制线路板的一家高新科技企业,为国内外用户提

6 供高质量的印制线路板. 目前,公司正在考虑出售上海山崎电路板有限公司的股权.

2、公司最近三年及一期主要会计数据和财务指标如下: 单位:万元 财务指标 2018-9-30 2018年1-9月2017-12-31/ 2017年度 2016-12-31/ 2016年度 2015-12-31/ 2015年度 营业总收入 18,985.03 64,030.94 68,826.79 121,544.73 净利润 -11,041.90 -35,066.70 -47,692.87 -10,174.90 归属母公司股东的净利润 -11,102.86 -35,012.77 -47,314.13 -9,817.16 资产总计 196,641.86 207,755.08 264,442.05 308,674.82 负债合计 168,647.82 169,765.86 191,301.35 187,623.30 股东权益 27,994.05 37,989.21 73,140.69 121,051.52 资产负债率(%) 85.76 81.71 72.34 60.78 注:数据来自上海普天2015年、2016年、2017年年度报告,2018年1-9月财务数据

二、公司的股权结构情况 普天股份持有上海普天192,073,258股股份,占上海普天股份总数的比例为 50.25%,占上海普天A股股份总数的比例为74.61%.其中,无限售条件流通股 192,073,258股,占上海普天股份总数的比例为50.25%,占上海普天A股股份总 数的比例为74.61%. 普天集团、普天股份及其一致行动人不持有上海普天B股股份. 截至2019年3月21日,上海普天的股权结构如下图所示:

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第五节 本次主动退市的方案

一、上海普天主动退市方案 上海普天拟以股东大会决议方式主动撤回A股和B股股票在上交所的交易, 并在取得上交所终止上市批准后申请在全国中小企业股份转让系统转让.

二、上海普天主动退市的原因 鉴于上海普天2015年、2016年和2017年连续三年亏损,公司股票已被上交 所暂停上市,且预计2018年年度经营业绩为亏损.根据《上交所上市规则》规定,若公司2018年经审计的净利润为负值,上交所将在公司披露2018年年度报 告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定. 为了维护中小股东利益,避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响, 根据《退市制度的若干意见》、《上交所上市规则》等相关法律、法规规定, 公司拟主动退市.