PDF《上海优景智能科技股份有限公司》

第三节 公司治理

71

一、最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人 员履行职责情况

71

二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估.74

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情 况75

四、公司独立经营情况.76

五、同业竞争情况.78

六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和 上海优景智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 执行情况

80

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明.81

八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.82

第四节 公司财务

84

一、报告期内的审计意见及主要财务报表.84

二、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.94

三、报告期内主要会计数据和财务指标及分析.118

四、报告期内利润形成的有关情况.125

五、报告期内主要资产情况.135

六、报告期内重大债务情况.146

七、报告期内股东权益情况.150

八、关联方及关联方交易.150

九、需要提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事 项、承诺事项及其他重要事项

160

十、报告期内资产评估情况.161 十

一、报告期内股利分配政策和股利分配情况.161 十

二、财务规范性.163 十

三、持续经营能力.166 十

四、 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

167 十

五、未来两年的发展计划.169

第五节 有关声明

171

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.171

二、主办券商声明.172

三、律师声明.173

四、会计师事务所声明.174

五、资产评估机构声明.175

第六节 附件

176

一、财务报表及审计报告.176

二、法律意见书.176

三、公司章程.176

四、主办券商推荐报告.176

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.176 上海优景智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释义除非本公开转让说明书另有所指,下列词语具有以下含义: 公司、本公司、 股份公司、优景科技 指 上海优景智能科技股份有限公司 有限公司、上海优景 指 上海优景智能化科技有限公司 股东会 指 上海优景智能化科技有限公司股东会 股东大会 指 上海优景智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海优景智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海优景智能科技股份有限公司监事会 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、 监事和高级管理人员等 公司章程 指 现行有效的《上海优景智能科技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议 事规则》 公开转让说明书、 本说明书 指 上海优景智能科技股份有限公司公开转让说明书 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2014 年度、2015 年度 会计师事务所、 会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所、律师 指 上海力帆律师事务所 评估师事务所、评估师 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技 术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济 上海优景智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,以 达到整体性能最优 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、 人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相 联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 云计算 Cloud Computing,是一种基于互联网的计算方式,通过这种 方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其 他设备 信息系统集成服务 指 指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计, 并通过结构化的综合布缆系统、 计算机网络技术和软件技术, 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一 和协调的系统之中,以及为信息系统的正常运行提供支持的 服务;