PDF《浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》

1 证券代码:

002440 证券简称: 闰土股份 公告编号: 2019-011 浙江闰土股份有限公司 关于召开公司

2018 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

浙江闰土股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定,于2019 年5月20 日 (星期一) 下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道

1009 号财富广场

1 号楼闰 土大厦

1902 会议室召开

2018 年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如 下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会.

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和《公司章程》等规定.

3、会议召开时间 现场会议召开时间:2019 年5月20 日(星期一)下午 14:00 开始,会期半 天. 网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2018 年5月20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间:2019 年5月19 日15:00 至2019 年5月20 日15:00.

4、会议召开方式:会议采取现场投票和网络投票相结合的方式.公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权.同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理 人代为投票) 、网络投票中的一种表决方式.同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准.

5、会议的股权登记日:2019 年5月13 日

26、会议出席对象 (1)截至

2019 年5月13 日(星期一)下午 15:00 收市后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师.

7、 会议地点: 绍兴市上虞区市民大道

1009 号财富广场

1 号楼闰土大厦

1902 会议室.

二、会议审议事项

1、审议《2018 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2018 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《2018 年度财务决算报告》 ;

4、审议《2018 年年度报告及其摘要》 ;

5、审议《2018 年度利润分配预案》 ;

6、审议《关于确认公司

2018 年度高管人员薪酬的议案》 ;

7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审 计机构的议案》 ;

8、审议《关于公司〈章程修正案〉的议案》 ;

本次提交

2018 年度股东大会审议的章程修正案内容包括公司于

2018 年8月21 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过的《关于公司〈章程修正案〉 的议案》 全部内容及于

2019 年4月25 日召开的第五届董事会第十一次会议审议 通过的《关于公司〈章程修正案〉的议案》全部内容,具体详见公司于

2018 年8月22 日在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司〈章程修正案〉的公告》 (公告编号: 2018-027)和公司于