PDF《浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》

2019 年4月27 日在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司〈章程修正案〉的公 告》 (公告编号:2019-010) .

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 ;

10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 ;

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11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 . 提案

8 需特别决议审议通过, 即须由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过;

其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,提案

5、提案

6、提案

7 均属于涉 及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披 露. 上述议案的具体内容刊登在

2019 年4月27 日《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √ 5.00 《2018 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于确认公司

2018 年度高管人员薪酬的 议案》 √ 7.00 《关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》 √ 8.00 《关于公司〈章程修正案〉的议案》 √ 9.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √ 10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √ 11.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √ 本次股东大会对多项提案设置 总议案 (总议案中不包含累积投票提案, 累积投票提案需另外填报选举票数) ,对应的提案编码为 100. 除总议案以外,提案编码按 XX.XX 的格式顺序且不重复地排列,如提案 1.

00、提案 2.00.

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四、会议登记方法

1、登记时间:

2019 年5月17 日 (星期五) (上午 9:30-11:30, 下午 13:30-17:30)

2、登记地点:公司证券投资部(绍兴市上虞区市民大道

1009 号财富广场

1 号楼闰土大厦

2510 室)

3、登记方式: (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印 件) 、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复 印件) 、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代 理人出席会议的,需持营业执照(复印件) 、法定代表人身份证明书、委托人身 份证(复印件) 、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准.本公司不接受电话方式办理登记.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.