PDF《浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》

六、其它事项

1、联系方式 联系

电话:0575-8251

9278 传真号码:0575-8204

5165 联系人:王燕杰 通讯地址:绍兴市上虞区市民大道

1009 号财富广场

1 号楼闰土大厦

2510 室 邮政编码:312300

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

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3、本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日的通知进行.

六、备查文件

1、浙江闰土股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议. 特此公告. 浙江闰土股份有限公司 董事会 二一九年四月二十七日

6 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:

362440

2、投票简称: 闰土投票

3、填报表决意见 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:

2019 年5月20 日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月19 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为

2019 年5月20 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

7 附件二: 授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江闰土股份有 限公司2018年度股东大会会议,并代理行使表决权.本人已通过深圳证券交易所 网站/巨潮资讯网了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下: 说明:对于所有提案,委托人在签署授权委托书时在相应表格内(同意、反对、弃权) , 三者选其一用 √ 表示,多选的则视为对该审议事项弃权.若没有明确投票指示的,则可由 代理人按自己的意见投票. 序号 审议事项表决意见同意 反对 弃权 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 3.00 《2018 年度财务决算报告》 4.00 《2018 年年度报告及其摘要》 5.00 《2018 年度利润分配预案》 6.00 《关于确认公司

2018 年度高管人员薪酬的议案》 7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》 8.00 《关于公司〈章程修正案〉的议案》 9.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码): 委托人股东账号: 委托人持股数: