PDF《信息披露 Disclosure B73》

2 赤峰黄金

600988 瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿 中所含的金属量的市场价格为基准确定 ……上海期货交易所铜现货的价格……为 基准价,并根据精粉产品中实际金属含量, 综合考虑运输费、 检斤费等因素确定结算 价格 《赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 ( 草案)》

3 宏达矿业

600532 公司与第一大供应商A采用市场化定价方 式,原则上参考上海期货交易所、大连商品 交易所、 郑州商品交易所的远近期商品价 格数据, 结合自身资金优势和客户的具体 需求与上下游客户进行协商定价 《上海宏达矿业股份有 限公司关于对上海证券 交易所对公司2018年年 度报告事后审核问询函 回复的公告》 综上,上海期货交易所金属期货价格是市场常用定价基准,内蒙古矿业的定价方式与同行业基 本一致. ( 三)保障交易定价公允合理的相关措施

1、内蒙古矿业相关制度保障 内蒙古矿业已根据《 公司法》等相关规定制定了切实可行的《公司章程》及其他内部控制制 度,建立起较为完善且有效运行的公司治理机制.报告期内,针对内蒙古矿业与关联方发生的重大 关联销售事项,内蒙古矿业均履行了严格的内部审批流程,并依法订立相关协议或合同,能够保证 关联交易决策程序的合规、关联交易价格的公允.

2、中金黄金及中原冶炼厂相关制度保障 为保障全体股东利益,保证中金黄金及其下属子公司与关联方发生的关联交易的价格公允,中 金黄金已根据 《 公司法》、 《 证券法》、 《 上海证券交易所股票上市规则》、 《 上市公司关联交易实施 指引》等有关法律、法规、规范性文件,在《公司章程》、 《 股东大会议事规则》、 《 董事会议事规则》 及《关联交易管理办法》等内部规范性文件中就关联交易决策程序进行了明确的规定,且中金黄金 已严格按照规定履行关联交易审议程序和信息披露义务,在董事会、股东大会审议涉及包括与内蒙 古矿业之间的关联交易事项时,关联董事、关联股东均已回避表决,独立董事也已就关联交易事项 发表独立意见,进而确保了关联交易的公平合理.

3、中国黄金相关承诺 为保证本次重组完成后减少和规范关联交易事项,中国黄金出具如下承诺:

一、本公司将善意履行作为上市公司股东的义务,充分尊重上市公司的独立法人地位,除通 过行使合法的股东权利外,不以任何方式干预上市公司的经营业务活动.本公司及本公司的关联企 业将来尽可能避免与上市公司发生关联交易.

二、本公司及本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公 司资金,也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行担保.

三、本公司及本公司的关联企业与上市公司将来不可避免发生关联交易时,本公司及本公司的 关联企业保证以遵循市场交易公平原则的商业条款与上市公司进行交易, 保证不通过关联交易损 害上市公司及其他股东的合法权益.

四、本公司及本公司的关联企业与上市公司将来不可避免发生关联交易时,本公司将促使此等 交易严格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定以及上市 公司的章程等内部治理制度的规定履行有关程序,在上市公司股东大会对关联交易进行表决时,严 格履行回避表决的义务;