PDF《中国航发动力股份有限公司 关于下属企业中航动力株洲航空零...》

(三)本次增资不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组.公司与标 的公司不存在担保及委托贷款的情形.

3

二、本次增资标的公司的基本情况 企业名称:中航动力株洲航空零部件制造有限公司 住所:湖南省株洲市芦淞区株董路

881 号 注册资本:5,050 万元 法定代表人:张智勇 公司类型:有限责任公司 经营范围: 航空发动机零部件、 燃气轮机零部件、 非标设备及试验设备设计、 制造、修理及销售;

石化机械设备及备件设计、制造及销售;

发电设备及备件、 机床备件、工装及量具、刃具制造、修理及销售;

机械工程设备设计、制造、安装、调试及销售;

标准件及紧固件制造、销售;

自营和代理各类商品和技术的进 出口. 股权结构:南方公司持有株航零部件 55.45%的股权,株洲市国投持有株航 零部件 44.55%的股权. 主要财务数据:截至

2017 年12 月31 日,株航零部件资产总额为 17,572.82 万元,净资产为 9,805.91 万元;

2017 年度营业收入为 14,901.09 万元,净利润为 1,857.12 万元.截至

2018 年6月30 日,株航零部件资产总额为 15,498.3 万元, 净资产为 10,198.22 万元;

2018 年上半年度营业收入为 5,284.17 万元,净利润为 302.55 万元. 注:2017 年财务数据已经审计.

三、本次增资的其他增资方

(一)株洲市国投 企业名称:株洲市国有资产投资控股集团有限公司 住所:株洲市天元区神农城森林路

268 号 注册资本:100,000 万元 法定代表人:杨尚荣 公司类型:有限责任公司 经营范围: 国有资产投资、 经营;

对实体经济项目开展股权投资、 债权投资、

4 短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务 (不得从事吸收存 款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务) ;

与主营 业务相关的配套产业经营与管理. 股权结构:株洲市国有资产监督管理委员会持有株洲市国投 100%的股权. 株洲市国投与公司的关系:株洲市国投与公司不存在关联关系.

(二)第三方投资者 本次交易拟采用进场交易方式引入第三方投资者, 第三方投资者目前尚未确 定.

四、本次增资的目的及对公司的影响 在军民融合深度发展的大背景下,南方公司以株航零部件公司为平台,通过 引入地方资源和民营资本, 创新航空发动机零部件制造体系,提升航空零部件加 工制造质量和生产效率,稳步降低成本. 株航零部件营运基础较好, 但目前发展受到厂房及设备的限制,新园区项目 建设需要足够的资金支撑.本次增资完成后,株航零部件将全面启动新园区建设 项目,提升制造能力,扩大生产规模,更多地承接南方公司非核心业务,有利于 降低南方公司制造和管理成本,压减非核心业务人员.同时,南方公司持有株航 零部件的股权比例下降, 南方公司不再将株航零部件纳入其合并报表范围.株航 零部件最近一年经审计营业收入、净利润和净资产较小,上述事项不会对公司本 年度财务状况及经营成果产生重大影响.

五、备查文件 公司第九届董事会第七次会议决议. 特此公告. 中国航发动力股份有限公司董事会

2018 年9月14 日