PDF《岳阳林纸股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告》

1 股票简称:岳阳林纸 股票代码:600963 公告编号:2012-036 岳阳林纸股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 暨召开

2012 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第三十六次会议通知于

2012 年8月30 日发出, 会议于

2012 年9月4日以通讯表决方式召开, 会议应表决

11 人, 实际表决

11 人.本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》 的有关规定.

一、会议以

11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名岳阳 林纸股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》. 根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,同意提 名童来明、洪军、吴佳林、黄欣、王奇、蒋利亚、樊燕、杜晶、肖胜方、汪俊、雷以超为公司第五届董事会董事候选人,其中:杜晶、肖胜方、汪俊、 雷以超为公司独立董事候选人.同意将以上董事候选人提交公司股东大会审 议. 独立董事伍中信、李志辉、曾源凯、黄煌认为:公司第五届董事会董事 候选人的提名程序符合《岳阳林纸股份有限公司章程》有关规定;

公司第五 届董事会董事候选人具备《公司法》、《岳阳林纸股份有限公司章程》等有 关法律、法规及相关制度所规定的任职资格和条件.同意提名. 此项议案需提交公司

2012 年第四次临时股东大会审议,股东大会对此 项议案的表决将采取累积投票制度.

二、会议以

11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开

2012 年第四次临时股东大会的议案》.

2 同意公司于

2012 年9月20 日召开

2012 年第四次临时股东大会,有关 具体事项通知如下:

(一) 会议召开时间:

2012 年9月20 日上午 10:00

(二)会议召开地点: 湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(三)会议方式: 采取现场投票方式

(四)审议事项:

1、关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事的议案

2、关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案 议案2经公司第四届监事会第十七次会议审议通过, 由监事会提交本次股 东大会审议.

(五)会议出席对象:

1、截至于2012年9月13日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东.该等股东有权委托他 人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师.

(六)现场会议参加办法:

1、会前登记 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议.由法定代表人出 席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东 账户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持 营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授 权委托书和法人股东账户卡到公司登记.个人股东亲自出席会议的,应持本 人身份证和股东账户卡至公司登记;

委托代理人出席会议的,代理人应持本 人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记.异地股东可以通过传真方 式登记.