PDF《岳阳林纸股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告》

2011 年4月至今担任公司董事,

2011 年2月至今担任公司总经理.

7、樊燕,女,1962 年3月出生,大学本科,注册化工师,教授级高级工程 师,享受国务院特殊津贴专家.曾任中国轻工业长沙工程有限公司总经理、董事 长,现任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁,中国轻工业长沙工程有限公司 董事长.2011 年8月至今担任公司董事.

8、杜晶,女,1974 年10 月出生,中共党员,会计学博士,会计学副教授、 注册会计师.曾任英国诺丁汉大学商学院访问学者,现任湖南大学工商管理学院 副教授,兼任中成新星油田工程技术服务股份有限公司、益丰大药房连锁股份有 限公司、湖南万容科技股份有限公司独立董事.

9、肖胜方,男,1969 年11 月出生,中共党员,硕士,律师.曾任广州畜 牧机械制造厂科员,广州财贸建设开发总公司科员,广州金鹏律师事务所律师、 执行合伙人.现任广东胜伦律师事务所高级合伙人、主任,兼任全国律师协会劳 动法专业委员会副主任,广东省律师协会理事、宣传交流工作委员会主任,广州 市律师协会副会长.

10、汪俊,男,汉族,1970 年4月出生,EMBA、管理学博士,高级经济师. 曾任衡阳钢管厂销售处科长、财务处科长、改制办副主任,湖南华菱钢铁股份有 限公司证券部经理助理、 副经理、 经理, 湖南华菱管线股份有限公司董事会秘书, 副总经理、董事会秘书.现任湖南华菱钢铁集团有限公司党组副书记、湖南华菱 钢铁股份有限公司董事、副总经理,涟源钢铁集团有限公司党委书记.曾任金瑞 科技股份有限公司、南方建材股份有限公司、大族激光股份有限公司董事.

11、雷以超,男,1965 年3月出生,制浆造纸博士,高级工程师.曾任华 南理工大学造纸与污染控制国家工程研究中心教师, 华南理工大学制浆造纸工程 国家重点实验室专职副主任.现任华南理工大学轻工与食品学院教师.

6 附件

二、授权委托书(格式) 授权委托书(格式) 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席岳阳林纸 股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会并行使表决权. 委托人姓名: 委托人身份证号(营业执照号/许可证号): 委托人股东帐号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人是否具有表决权: 表决指示:同意 反对 弃权 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是否委托书有效期限: 委托人签名(或盖章): 委托日期:2012年月日1独立董事提名人声明 提名人泰格林纸集团股份有限公司, 现提名杜晶为岳阳林纸股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况.被提名人已书面同意出任岳阳林纸股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明).提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与岳阳林纸股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明如下:

一、 被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验.被提名人尚未根据《上市公司高级管理 人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书.被提名人已承诺在 本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书.