PDF《广东雪莱特光电科技股份有限公司》

7 名董事组成,其中独立董事

3 名.公司能严格按照《公司法》、 《公司章程》的规定和程序选聘董事,并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

4 引入独立董事,建立了《独立董事工作细则》,董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求. 公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的相关规定.公司在董事会下设置战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门 委员会,董事会建设合理;

公司全体董事能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规 范,积极参加中国证监会广东监管局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习,提 高规范运作水平.公司董事会各成员都能勤勉尽责,认真履行《公司章程》赋予的职权,并积 极参加公司历次董事会,对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用, 在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事 规则的有关审议规定,审慎决策,切实维护了中小股东的利益. 监事会:公司监事会由

3 名监事组成,其中职工监事

1 名.公司能严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定选聘监事,监事会的人数和人员构成符 合法律法规的要求.公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定.公司监事能够依据《监事会议事规则》等制 度,认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,认真审核公司季度、半年度、年度财 务报表、利润分配方案等事项,对公司董事、总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督,对 公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人 员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益. 报告年内,公司实行事业部制.公司在董事会领导及授权下实行公司总裁负责制及事业部 总经理负责制, 公司经营管理由总裁向董事会负责;

由事业部总经理对相应业务实施具体经营 与管理,并对各自经营管理结果向总裁负责;

同时公司总部通过设立集约化的专业职能部门, 加大公司整体专业化、规范化管理与控制力度,提升管理水平.公司架构设置分为五个经营单 位、三个控股子公司、九个职能部门、一个群众性组织. 本公司总裁严格执行《总经理工作细则》,公司高级管理人员依法执行其权利及义务,股 东权益、公司利益和职工的合法权益得到保障.

5 (2)组织机构图 (3)公司职能部门设置及职责分配 本公司根据经营业务及管理的需要设置的部门有:财务部、总裁办公室、人力资源部、技 术中心、网络信息管理部、证券部、生产管理支持部、后勤部、审计部等职能部门并制定了相 应的岗位职责.各职能部门分工明确、各负其责,相互协作、相互牵制、相互监督. 本公司部门职责文件规定了各部门工作职责及工作程序,上述主要部门的职责、工作程序 及运行情况概述如下: 财务部:主要负责全公司财务管理系统建设、财务预决算、会计核算、资金结算、财务监 控、税务筹划及对事业部经营目标进行考核管理等工作.