PDF《广东雪莱特光电科技股份有限公司》

6 总裁办公室:主要负责公司日常行政管理、公共事务与宣传、战略与投资管理、合同与法 律事务、企业文化建设、展会工作组织管理等工作.下设综合管理科、法务科、宣传策划科. 人力资源部:主要负责公司人才资源开发、人才培养与管理、绩效考评、薪酬与福利管理 等工作.下设一个干部管理科及其它职能岗位. 技术中心:公司核心技术储备与新产品研发机构.主要负责公司全新产品研发、科研情报、 产品认证、项目申报、产学研管理、技术管理与技术支持工作等. 网络信息管理部:主要负责公司信息化管理、网络营销推进与管理以及未来电子商务规划 与建设工作. 证券部:负责证券市场的政策研究、资本市场分析、证券信息收集等工作;

负责股权管理、 信息披露、证券投资业务等工作. 生产管理与支持部:主要负责公司各类管理认证体系建设、产品检测;

精益化生产推进与 管理;

安全生产管理;

能源动力服务与管理;

生产技术改造等.下设企管科、检测室和设备机 加服务部等职能科室与服务部. 后勤部:公司统一的后勤服务平台.主要负责公司饭堂、宿舍、保安、清洁绿化、公司房 产、行政用车等后勤保障服务和办公用品管理等. 审计部:主要负责公司内部的审计体系建立及实施;

通过检查财务执行、内部控制及风险 管理,确保管理层已履行职责建立有效的内部监控系统;

审查、审计部门负责人及其他高层管 理人员的更换;

审核公司财务信息及其披露;

对事业部财务、资产、激励制度实施情况的审计 等.

(二)内部审计 公司审计部直接对董事会负责,在审计委员会的指导下,配备了专职审计人员,独立行使 审计职权,对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,对 其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价.

(三)人力资源 公司的用人观为 以人为本,德才兼备,知人善用,任人唯贤,外引内塑 ,为每一位员工 营造宽松、良好的环境与公平的竞争氛围,建立充分发挥个人潜能的激励机制,提供充分实现 自我价值的发展空间.

(四)企业文化 公司通过十多年发展积淀,构建了一套涵盖企业理念、企业精神、质量方针的企业文化体 系,2009 年进一步加强了解放思想、转变观念的教育和培训活动,举行以岗位技能竞赛为主题

7 的17 周年厂庆活动,企业文化空前活跃.

三、风险评估 在审计委员会和战略委员会指导下,公司有关部门根据公司战略实施特点,制定和完善风 险管理政策和措施,实施内控制度执行情况的检查和监督.同时逐步向子公司、分公司延伸,确 保子公司、分公司经营安全.通过风险防范、风险转移及风险排除等方法,将企业风险控制在 可承受的范围内.承接业务前,对客户资信情况加以了解.对符合公司战略发展方向,但同时 存在经营风险的业务,也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险.

四、控制活动

(一)日常经营控制 公司内部制订了包括采购、生产、销售、质量、人力资源、行政、财务、安全等管理运作 程序和 体系 标准, 使公 司建立 了严 密的产 品质 量控制 体系 ,通过了 ISO9001:

2008、 ISO14000:

2004、IECQ QC080000:

2005、及汽车质量的 ISO/TS16949:2002 等国际认证,符合现 代企业制度的要求. 公司日常采用电脑系统操作化,如ORACLE ERP 管理系统、会计电算化核算系统、OA 办公 管理系统、人事管理系统,对公司的整个制造分销、财务管理、人事管理、系统权限、系统组 织和管理、文件资料保管、数据等重要方面进行控制.