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三、审议《公司关于预计

2019 年度与上海金欣联合发展 有限公司发生的日常关联交易的议案》 董事会秘书胡之奎 十

四、审议《公司关于修改的议案》 董事会秘书胡之奎 十

五、 审议 《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司符 合公开发行公司债券条件的议案》 总会计师田明 十

六、 审议 《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公 开发行公司债券方案的议案》 总会计师田明 十

七、 审议 《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公 开发行公司债券的授权事项的议案》 总会计师田明 十

八、 审议 《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公 开发行公司债券的决议有效期的议案》 总会计师田明 上海华鑫股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

6 十

九、听取《公司独立董事

2018 年度述职报告》 独立董事胡鸿高 二

十、公司有关人员回答股东提问 二十

一、大会表决 二十

二、宣读大会表决结果 二十

三、见证律师宣读股东大会法律意见书 上海华鑫股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

7 公司

2018 年年度股东大会会议资料之一 上海华鑫股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我代表公司董事会向大家作公司

2018 年度董事会工作报告,请予以审议.

2018 年, 公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 、 《公司董事会议事规则》等规定的 有关要求,认真履行董事会职责,规范运作,科学决策,按照公司发展战略和经营目标, 积极推动公司各项业务平稳有序发展,切实维护公司利益和广大股东权益.

2018 年,面对复杂的国内外经济形势和金融市场形势,公司积极调整经营策略,以金融科 技引领业务发展, 促进传统业务转型升级、 积极布局潜力业务、 主动收缩高风险业务规模, 全面加强风控建设.报告期内,公司完成收购仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司(现 已更名为 华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司 )65%股权,形成以证券业务为主,以 融资租赁业务、部分持有型物业经营业务及其他业务为辅的局面.此外,公司还积极探索 管控模式研究,推进公司内控管理建设. 截至报告期末,公司(合并)总资产 1,985,418.46 万元,同比增加 11.83%;

归属于 上市公司股东的净资产 619,918.39 万元,同比减少 7.86%.2018 年度公司实现营业总收 入118,348.08 万元,同比减少 67.54%;

实现归属于上市公司股东的净利润 2,184.63 万元,同比减少 97.19%. 现将公司董事会

2018 年工作情况及

2019 年工作计划汇报如下:

一、2018 年公司董事会工作情况

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结 构,规范公司运作.

2018 年,公司第九届董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》 、 《公司董事会议 事规则》以及相关专门委员会实施细则的有关规定,勤勉尽责,有效地开展各项工作:

2018 年,公司第九届董事会共召开了七次会议,分别就公司年度经营计划、对外投 上海华鑫股份有限公司