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2018 年年度股东大会会议资料

8 资、关联交易、利润分配等议题进行了审议,形成的决议按要求进行了披露.

(一)股东大会情况 报告期内,公司召开了

2017 年年度股东大会,采用了现场投票与网络投票相结合的 方式.公司董事会严格按照《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等有关规定,认真履行职 责,执行股东大会的各项决议,对于公司股东大会通过的各项决议,公司董事会均予以认 真贯彻落实.

(二)董事会的会议情况及决议内容

1、公司于

2018 年3月28 日召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过:⑴公司

2017 年度董事会工作报告;

⑵公司

2017 年度财务报告;

⑶公司

2017 年度利润分配预案;

⑷公司

2017 年年度报告全文;

⑸公司

2017 年年度报告摘要;

⑹公司关于聘任

2018 年度 审计机构的预案;

⑺公司关于支付

2017 年度审计报酬的预案;

⑻公司

2017 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告;

⑼公司

2017 年度内部控制评价报告;

⑽公司关于

2018 年度申请债务融资的预案;

⑾公司关于购买金融机构理财产品的预案;

⑿公司关于会计政 策变更的议案;

⒀公司关于计提资产减值准备的议案;

⒁公司关于预计

2018 年度与上海 仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的预案;

⒂公司关于预计

2018 年 度与其他关联方发生的日常关联交易的预案;

⒃公司关于受让华鑫期货有限公司 100%股 权的议案;

⒄公司关于受让仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司 65%股权暨关联交易的 预案;

⒅公司关于全资子公司上海普林电路板有限公司歇业清算的议案;

⒆公司关于控股 子公司上海普林电子有限公司破产清算的议案;

⒇公司关于修改 《公司信息披露事务管理 制度》的议案;

(21)公司关于调整独立董事津贴的预案.

2、公司于

2018 年4月18 日召开第九届董事会第九次会议,会议审议通过:⑴公司

2018 年第一季度报告;

⑵关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案;

⑶关于公 司发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案;

⑷关于批准本次 公开发行 A 股可转换公司债券有关备考审计报告的议案;

⑸关于批准本次公开发行 A 股可 转换公司债券有关净资产收益率和非经常性损益鉴证报告的议案.

3、公司于

2018 年5月31 日召开第九届董事会第十次会议,会议审议通过:⑴公司 关于独立董事变更的预案;

⑵公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法;

⑶公司关于调 整公司经营范围的预案;

⑷公司关于修改《公司章程》的预案;

⑸公司关于召开

2017 年 年度股东大会的议案.

4、公司于

2019 年4月23 日召开第九届董事会第十一次会议,会议审议通过:公司 关于调整董事会部分专业委员会成员的议案.

5、公司于

2018 年8月24 日召开第九届董事会第十二次会议,会议审议通过:⑴公司2018 年半年度报告及摘要;

⑵公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 上海华鑫股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

9 报告;

⑶公司关于修改《公司投资管理制度》的议案;

⑷公司全面风险管理制度;

⑸公司 风险隔离制度;