PDF《新疆新鑫矿业股份有限公司》

新疆新鑫矿业股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 章程新疆新鑫矿业股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会批准 新疆新鑫矿业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2008 年股东周年大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2009 年股东周年大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2011 年股东特别大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2013 年股东周年大会修订 新疆新鑫矿业股份有限公司

2015 年股东周年大会修订 二一六年五月

1 目录

第一章 总则.

2

第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份和注册资本.3

第四章 减资和购回股份.7

第五章 购买公司股份的财务资助.8

第六章 股票和股东名册.9

第七章 股东的权利和义务.11

第八章 股东大会.14

第九章 类别股东表决的特别程序.19

第十章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 董事会.22 第十一章 公司董事会秘书.24 第十二章 公司总经理.25 第十三章 监事会.26

第一节 监事.26

第二节 监事会.26 第十四章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务.27 第十五章 财务会计制度与利润分配.31 第十六章 会计师事务所的聘任.33 第十七章 公司的合并与分立.35 第十八章 公司解散和清算.36 第十九章 公司章程的修订程序.37 第二十章 通知及公布.38 第二十一章 争议的解决.38 第二十二章 附则.39

2 新疆新鑫矿业股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护新疆新鑫矿业股份有限公司(简称公司) 、股东和债权人的合 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (简称《公司 法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 、 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上 市的特别规定》 (简称《特别规定》 ) 、 《到境外上市公司章程必备条款》 (简称《必 备条款》 ) 、 《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》 (简称《补 充修改意见的函》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》 、 《特别规定》和其他有关规定成立的股份有 限公司.公司须遵守及符合《公司法》 、 《特别规定》及本章程. 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 新政函(2005)127 号 《关于同意设立 新疆新鑫矿业股份有限公司的批复》批准,于2005 年9月1日,以发起方式设 立;

于2005 年9月1日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得企 业法人营业执照.公司的企业法人营业执照注册号码为:650000410002546. 公司的发起人为:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、上海怡联矿能 实业有限公司、中金投资(集团)有限公司、紫金矿业集团(厦门)投资有限公 司、新疆信盈新型材料有限公司、陕西鸿浩实业有限公司. 第三条 公司注册中文名称:新疆新鑫矿业股份有限公司 公司英文名称:Xinjiang Xinxin Mining Industry Co.,Ltd. 第四条 公司住所:新疆乌鲁木齐市友好北路

4 号有色大厦

7 层 邮政编码:830000

电话:0086-0991-4852773 传真:0086-0991-4853773 第五条 公司的法定代表人是公司董事长. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第八条 本章程由公司股东大会以特别决议通过且公司首次公开发行的境外 上市外资股在香港联合证券交易所有限公司(简称 香港联交所 )上市后生效, 并在原工商行政管理机关备案,取代公司原备案的章程. 自本章程生效之日起,本章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之 间、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件.