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2018 年第二次临时股东大会会议资料

1 常州朗博密封科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 会议文件

2018 年11 月12 日 朗博科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 -

2 - 目录2018 年第二次临时股东大会议程.

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2018 年第二次临时股东大会会议须知.5 - 议案 1:关于第二届董事会董事薪酬方案的议案.6 - 议案 2:关于第二届监事会监事薪酬方案的议案.7 - 议案 3:关于修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》的议案-

8 - 议案 4:关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

9 - 议案 5:关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案.10 - 议案 6:关于选举公司第二届董事会独立董事的议案.11 - 议案 7:关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案.12 - 附件 1:对外投资与资产处置管理制度(修订本)13 - 附件 2:重大信息内部报告制度.19 - 附件 3:非独立董事简历.28 - 附件 4:独立董事简历.29 - 附件 5:股东代表监事简历.30 - 朗博科技

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3 - 常州朗博密封科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间:2018 年11 月12 日(星期一)14:30 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地址:江苏省常州市金坛区朗博科技公司会议室 议程:

一、主持人致辞,介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案: 1.《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》 2.《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》 3.《关于修订 的议案》 4.《关于制定的议案》 5.00《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 5.01 选举戚建国先生为公司第二届董事会董事 5.02 选举戚淦超先生为公司第二届董事会董事 5.03 选举赵凤高先生为公司第二届董事会董事 5.04 选举李劲东先生为公司第二届董事会董事 5.05 选举王曙光先生为公司第二届董事会董事 5.06 选举袁月冬先生为公司第二届董事会董事 6.00《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 6.01 选举路国平先生为公司第二届董事会独立董事 朗博科技

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4 - 6.02 选举朱伟先生为公司第二届董事会独立董事 6.03 选举贾红兵女士为公司第二届董事会独立董事 7.00《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》 7.01 选举范小友先生为公司第二届监事会监事 7.02 选举史建国先生为公司第二届监事会监事

三、股东发言、质询

四、解答股东提问

五、股东投票表决

六、休会

七、宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、宣布会议闭幕 常州朗博密封科技股份有限公司

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2018 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的相关规 定,特制定