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2018 年第二次临时股东大会会议须知:

一、本次会议设立股东大会会务组, 具体负责会议期间的组织及相关会务工作.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出 席大会的股东或股东代理人(以下统称 股东 )及相关人员准时到达会场签到确认 参会资格.股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不在签到表 上登记签到,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理 人,不参加表决和发言.

三、请参加人员自觉遵守会场秩序, 进入会场后, 请关闭手机或调至振动状态.

四、股东在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到大会会务组登记并填 写 股东大会发言登记表 .股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向 大会会务组申请,经大会主持人许可后方可.

五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东 发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名.主持人可 安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或 将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定 的有关人员有权拒绝回答.议案表决开始后,大会将不再安排股东发言.议案表决 结束后,大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动.

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决.股东以其 持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表 决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项, 并以打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理.

七、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正 常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门处理. 朗博科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 -

6 - 议案 1:关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 各位股东: 根据公司发展管理需要,结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事职 责,根据《公司章程》的有关规定,第二届董事会董事薪酬按如下方案执行: 非独立董事在公司及控股子公司有行政职务的,报酬按其行政职务领取,不再 单独领取董事职务薪酬,不在公司及控股子公司任职的,也不领取董事薪酬. 独立董事薪酬每年

6 万元. 上述议案已经第一届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东审议. 常州朗博密封科技股份有限公司

2018 年11 月12 日 朗博科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 -

7 - 议案 2:关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 各位股东: 根据公司发展管理需要,结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及监事职 责,根据《公司章程》的有关规定,第二届监事会监事薪酬按如下方案执行: 监事在公司及控股子公司有行政职务的,报酬按其行政职务领取,不再单独领 取监事职务薪酬,若不在公司及控股子公司任职的,也不领取监事薪酬. 上述议案已经第一届监事会第九次会议审议通过,现提请各位股东审议. 常州朗博密封科技股份有限公司