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2018 年11 月12 日 朗博科技

2018 年第二次临时股东大会会议资料 -

8 - 议案 3:关于修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处 置管理制度》的议案 各位股东: 为进一步完善公司对外投资与资产处置管理工作,公司拟对《常州朗博密封科 技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》进行修订,具体内容请见附件. 上述议案已经第一届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东审议. 附件 1: 修订后 《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》 常州朗博密封科技股份有限公司

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9 - 议案 4:关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告 制度》的议案 各位股东: 为进一步完善公司重大信息内部报告工作,公司制定了《常州朗博密封科技股 份有限公司重大信息内部报告制度》 ,具体内容请见附件. 上述议案已经第一届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东审议. 附件 2: 《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》 常州朗博密封科技股份有限公司

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10 - 议案 5:关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 各位股东: 公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章 程》的有关规定,经董事会推荐,提名委员会审核,提名戚建国先生、戚淦超先生、 赵凤高先生、李劲东先生、王曙光先生、袁月冬先生为第二届董事会非独立董事候 选人,自股东大会审核通过之日起就任,任期三年. 上述议案已经第一届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东审议. 附件 3:非独立董事候选人简历 常州朗博密封科技股份有限公司

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11 - 议案 6:关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 各位股东: 公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章 程》的有关规定,经董事会推荐,提名委员会审核,提名路国平先生、朱伟先生、 贾红兵女士为第二届董事会独立董事候选人,自股东大会审核通过之日起就任,任 期三年. 上述议案已经第一届董事会第十四次会议审议通过,现提请各位股东审议. 附件 4:独立董事候选人简历 常州朗博密封科技股份有限公司

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12 - 议案 7:关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 各位股东: 公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章 程》的有关规定,监事会拟提名范小友先生、史建国先生为第二届监事会股东代表 监事候选人,将与公司

2018 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效. 上述议案已经第一届监事会第九次会议审议通过,现提请各位股东审议. 附件 5:股东代表监事简历 常州朗博密封科技股份有限公司

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13 - 附件 1:对外投资与资产处置管理制度(修订本)