PDF《卡森国际控股有限公司》

3 二零一八年持续关连交易总协议 於本公布日期,海宁卡森皮革、海宁森德及大丰华盛各自均为灵嘉新材料之非 全资附属公司,而灵嘉新材料由朱嘉允女士及朱灵人女士全资拥有.朱先生为 董事兼本公司控股股东,而朱嘉允女士及朱灵人女士为朱先生之女儿.因此, 灵嘉新材料、海宁卡森皮革、海宁森德及大丰华盛各自均为朱先生之联系人, 及为上市规则所界定本公司之关连人士. 由於按上市规则第14.07条二零一八年持续关连交易总协议项下年度上限之一 项或多项适用百分比率 (按年计) 高於5%,二零一八年持续关连交易总协议项 下之交易构成本公司之不获豁免持续关连交易,及须遵守上市规则第14A章之 申报、公布及独立股东批准规定. 由於二零一八年持续关连交易总协议项下年度上限之一项或多项适用百分比 率 (定义见上市规则) (按年计) 超过5%但全部低於25%,二零一八年持续关连 交易总协议项下之交易亦构成本公司之须予披露交易,及须遵守上市规则第14 章之申报及公布规定. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,除朱先生外,概无股东於 二零一八年持续关连交易总协议及其项下拟进行交易中拥有任何重大权益.朱 先生及其联系人将於即将召开以考虑及酌情批准二零一八年持续关连交易总 协议及其项下拟进行交易之股东特别大会上放弃表决.除前述者外,概无其他 股东将须於股东特别大会上就二零一八年持续关连交易总协议及其项下拟进 行交易 (包括年度上限) 之决议案放弃表决. 二零一八年海宁续订协议 於本公布日期,海宁宇洁为圣邦之附属公司,而圣邦则由本公司执行董事兼控 股股东朱先生直接及间接持有约30%之股东大会投票权.因而,海宁宇洁为朱 先生之联系人,故根鲜泄嬖,彼亦为本公司之关连人士.因此,根鲜泄 则第14A章,二零一八年海宁续订协议项下拟进行之交易构成本公司之持续关 连交易. 由於二零一八年海宁续订协议之年度上限之一项或多项适用百分比率 (定义见 上市规则) 高於0.1%但全部低於5%,故根鲜泄嬖虻14A章,二零一八年海 宁续订协议项下之交易仅须遵守申报、年度审核及公布规定,惟获豁免遵守通 函及独立股东批准规定.

4 二零一八年灵嘉协议 於本公布日期,灵嘉新材料由本公司执行董事兼控股股东朱先生的女儿朱嘉允 女士及朱灵人女士全资拥有.因而,朱嘉允女士及朱灵人女士为朱先生之联系 人,故根鲜泄嬖,朱嘉允女士、朱灵人女士及灵嘉新材料亦为本公司之关 连人士.因此,根鲜泄嬖虻14A章,二零一八年灵嘉协议项下拟进行之交易 构成本公司之持续关连交易. 由於二零一八年灵嘉协议之年度上限之一项或多项适用百分比率 (定义见上市 规则) 高於0.1%但全部低於5%,故根鲜泄嬖虻14A章,二零一八年灵嘉协 议之交易仅须遵守申报、年度审核及公布规定,惟获豁免遵守通函及独立股东 批准规定. 一般事项 由全体独立非执行董事组成之独立董事委员会已成立,以就二零一八年持续关 连交易总协议及其项下拟进行交易向独立股东提供意见.本公司已委任独立财 务顾问,以就此向独立董事委员会及独立股东提供意见. 载有 (其中包括) (i)二零一八年持续关连交易总协议之详情;

(ii)独立董事委员 会之推荐建议;