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苏州市君悦新材料科技股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商: 注册地址: 苏州工业园区星阳街5号 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 公开转让说明书 -

2 - 声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股 份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 公开转让说明书 -

3 - 重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注以下重大事项:

一、全球经济波动的风险 公司产品出口比例较大,2012 年、2013 年、2014 年1-6 月外销比例分别为 75.32%、63.31%和70.68%,主要是用于国外建筑节能保温领域.建筑行业与经 济周期关联性较大, 一旦全球经济出现较为严重的衰退,则建筑行业可能会进入 低迷的境地, 隔热保温材料的使用量将同步下降,这将对公司产品出口带来不利 的影响. 针对以上风险, 公司主要是加强在国内管道保温材料市场的开拓力度,通过 市场的多元化来降低经济波动对建筑行业产生的衰退风险.

二、标准不完善的风险 虽然国家对隔热保温材料市场的监管力度在不断加强, 但是由于行政手段的 监管力度有限, 而且标准从制定到执行需要一定时间,导致行业标准或规范无法 在短期内得到完善.在缺乏行业标准的情况下,可能会出现部分企业以次充好、 低价竞争的情况,这将对公司拓展市场带来一定的不利影响. 针对标准不完善的风险,公司积极参与标准制定,推动行业标准完善.公司 主持起草的复合铝箔聚乙烯绝热制品行业标准已报送相关部门审核, 明年有望出 台.

三、人才流失的风险 公司为高新技术企业, 产品具有较高的技术含量, 且申请了相应的专利保护. 但是, 由于公司规模相对较小, 给予技术人员的各项待遇和发展平台与大企业存 在一定的差距,一旦出现重要技术人员流失,则可能使公司技术出现泄密,并削 弱公司研发实力,从而对公司业务发展造成不利影响. 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 公开转让说明书 -

4 - 针对人才流失风险, 公司一方面对技术人员委以重任,使其获得良好的发挥 空间;

另一方面计划通过多种激励措施增强其对公司的忠诚度.

四、主要原材料供应商集中度较高的风险

2014 年1-6 月、2013 年度和

2012 年度,公司向前五名供应商的采购金额占 公司当期采购总额的比例分别为 71.28%、68.16%、66.72%.公司前五名供应商 主要为镜面铝箔、聚乙烯及编织布等供应商,以上原材料供应商数量众多,产品 标准化程度较高,市场供给相对充足.但若部分供应商因意外事件出现停产、经 营困难、交付能力下降等情形,公司需要调整供应商,将会在短期内对公司的采 购造成一定程度的负面影响. 公司所需原材料市场供应充足,同时有其他供应商作为预备,一旦现有供应 商交货发生困难,可及时由预备供应商进行供货.