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四川岷江水利电力股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议资料2015 年4月2014 年年度股东大会会议资料

1 目录

1、会议安排?02)

2、审议公司

2014 年度董事会工作报告?04)

3、审议公司

2014 年度监事会工作报告?14)

4、审议公司

2014 年年度报告及摘要?20)

5、审议公司

2014 年度财务决算报告?21)

6、审议公司

2014 年度利润分配方案?26)

7、审议公司关于预计

2015 年度日常关联交易额度的议案???(29)

8、审议公司关于增补独立董事的议案?31)

9、公司独立董事

2014 年度述职报告?33)

2014 年年度股东大会会议资料

2 四川岷江水利电力股份有限公司 2014年年度股东大会会议安排

一、会议时间:2015年4月28日上午9:00

二、会议地点:成都军区第四招待所(四川省成都市下沙河铺街

42 号)

三、会议召集人:四川岷江水利电力股份有限公司董事会

四、会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;

(二)网络投票起止时间:自2015 年4月28 日至2015 年4月28 日;

(三)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

五、参会人员:

(一) 2015年4月23日下午15:00上海证券交易所交易结束后, 在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或 其委托代理人;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师.

六、会议主持人:公司董事长张有才

七、会议议程:

2014 年年度股东大会会议资料

3 序号 会议内容

(一) 会议主持人宣布会议开始

(二) 董事会秘书报告出席会议情况

(三) 逐项汇报如下事项

1 审议公司2014年度董事会工作报告

2 审议公司2014年度监事会工作报告

3 审议公司2014年年度报告及摘要

4 审议公司2014年度财务决算报告

5 审议公司2014年度利润分配方案

6 审议公司关于预计2015年度日常关联交易额度的议案

7 审议公司关于增补独立董事的议案

8 会议听取公司独立董事2014年度述职报告

(四) 股东发言

(五) 推选计票人、监票人

(六) 对上述议案进行表决

(七) 宣布表决结果

(八) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

(九) 宣读股东大会决议

(十) 宣布大会闭幕

2014 年年度股东大会会议资料

4 议案一: 四川岷江水利电力股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东:

2014 年,受国内经济增速放缓和产业结构调整影响,全社会电力 需求低于预期,公司核心业务电力生产和销售面临了较大的经营压力. 面对严峻的经济形势和复杂的经营环境, 公司董事会在全体股东和社会 各界的支持下,严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,求真务实、 忠实勤勉地履行责任.一年来,在董事会的领导下,在经营层和全体员 工的共同努力下,公司治理不断优化,内部控制日益规范,资产结构更 趋合理,经营管理成效显著,安全生产和优质服务水平全面提升,历史 遗留问题逐步解决, 企业文化和精神文明建设持续深入, 工作作风持续 改进.同时,作为电力服务类上市公司,公司以高度的责任感和使命感 肩负起了应尽的社会责任, 努力践行回报投资者、 支持民族地区发展和 关爱员工的治企理念,为实现公司持续、健康、和谐的发展奠定了良好 的基础. 受公司董事会委托,我向大会报告公司董事会2014年度工作情况, 并提出2015年的工作思路,请予审议.