PDF《四川岷江水利电力股份有限公司》

一、2014 年生产经营总体情况 过去的一年里,岷江水电公司不断强化内部管理、开拓外部市场, 努力挖掘企业内部潜力, 在全面提升安全生产和优质服务的同时, 积极

2014 年年度股东大会会议资料

5 推进项目建设,加强投资管控,经营效益稳步增长,实现了扭亏为盈. 全年累计完成发电量 65,750 万千瓦时,同比增长 3.38%,完成售 电量 266,795 万千瓦时,同比增长 7.15%;

实现营业收入 82,981 万元, 同比增长 7.52%;

电费回收率再次实现了 100%. 截止年末,公司资产总额为 227,575 万元,负债总额为 147,310 万元,资产负债率为 64.73%,同比下降 7.03 个百分点;

归属于上市公 司股东的所有者权益为 80,557 万元,同比增长 23.78%;

每股净资产为 1.60 元,同比增长 24.03%,归属于上市公司股东的净利润为 15,613 万元,基本每股收益 0.31 元/股.

二、2014 年主要工作回顾

(一)规范运作,科学决策,公司治理及董事会工作成效显著. 公司董事会始终将公司治理的持续改进和优化放在一切工作的首 位.2014 年,董事会以规范运作为核心,切实维护股东权利、严格遵 守上市公司运作规则, 信息披露和投资者关系管理水平进一步提高. 按 照中国证监会及交易所的要求,为强化股东回报、完善分红机制,建立 持续、稳定、科学的现金红利分配标准,董事会对《公司章程》中关于 利润分配政策及标准等相关内容进行了细化,对《董事会议事规则》 、 《审计委员会工作细则》 、 《募集资金管理办法》 《对外担保管理制度》 《提名委员会工作细则》 《固定资产管理制度》 《印章管理制度》等基本 制度进行了修订和完善,为董事会的规范有效运作提供了制度保障. 报告期内,公司董事会的召集、召开程序更加规范,议事和决策能 力不断提高,董事会全体成员忠实、勤勉地履行职责,密切关注公司生 产经营活动,为公司经营管理水平的提升作出了努力.2014 年度,董2014 年年度股东大会会议资料

6 事会组织召集了

1 次股东大会,召开了

8 次董事会会议,审议了

59 项 议案, 决议事项涉及公司治理体系优化、 基本制度修订、 日常关联交易、 保险理赔、重要项目建设、委贷、废旧物资处置、经营考核目标审定等 多个方面. 董事会下属各专门委员会也严格履行工作职责, 在议事权力 范围内,对涉及的重大事项进行了研究和分析.2014 年度专业委员会 共召开了

7 次会议,对公司发展战略、内部审计、内控体系完善、财务 报告、信息披露管理及高级管理人员的履职及薪酬情况给予了持续关 注, 为公司稳健发展提供了重要支持. 公司战略委员会成员深入生产经 营一线,广泛调研,及时把握和了解生产经营动态,确保了公司战略规 划的科学实施;

审计委员会深入推进公司内控体系的建设, 在风险防范 和内控缺陷的整改方面给予了积极指导, 同时在年报编制过程中, 与审 计机构进行了充分的沟通和交流, 对重大事项给予了高度重视并提出了 宝贵意见;

薪酬与考核委员会密切关注经营层的履职情况, 不断致力于 激励与约束机制的改善,确保了绩效考核的公平、公正;

公司独立董事 恪尽职守、勤勉敬业,对公司在日常关联交易、财务报告、委贷及审计 机构聘任等重大方面的决策提供了客观公正的独立性意见, 切实履行了 维护中小股东权益的职责. 面对信息披露监管模式的重大变革, 公司董事会严格遵守证券市场 规定,严格规范信息披露行为,强化信息披露质量,努力改进信息披露 工作机制, 加强内部信息的流转控制及保密管理. 为进一步增强投资者 的知情权, 公司董事会还积极主动地扩大了披露范围, 努力做到涵盖公 司生产经营的各个方面. 投资者关系管理工作进一步加强, 通过网络平 台与投资者的交流互动日益密切, 全年召开投资者业绩说明会