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7 答提问

200 多条,接待投资者的来电、调研

50 多次,确保公司与投资 者的有效沟通, 保障投资者的知情权. 董事会成员密切关注资本市场的 最新动态,积极参加各类培训和案例教育,通过培训教育强化了对资本 市场最新政策法规的学习, 履职能力得到不断提高. 报告期内没有利用 内幕信息进行交易的违规事件发生.

(二)不断完善内控体系,推进公司精细化管理. 为保证公司经营管理的规范, 资产安全、 财务报告及相关信息的真 实完整,提高经营效率和效果,防范管控风险,公司董事会进一步推动 了对现有内部控制体系的优化工作, 并提出了持续改进的目标. 在此过 程中, 公司聘请了专业机构参与内部控制体系的建设优化, 并对各部门 负责人和主要工作人员进行了业务培训,确保了工作的全面性和深入 性.在董事会、监事会、经营层及全体员工的共同努力下,公司对各个 业务流程层面进行了全面的风险梳理,形成了较为完善的风险数据库, 并在实际运行过程中,针对风险点,细化了风险管控措施,对公司经营 业务中决策、执行和监督的各个环节实施了有效控制. 同时,公司进一步强化基础性管理工作,推进管理创新,确保了公 司内部管理日益精细. 一是强化综合计划管理, 突出计划的刚性和准确 性, 突出项目的前期评价和目标的分解落实责任, 确保公司资源的均衡 分配;

二是强化项目建设的过程管控,并充分发挥审计监督作用,确保 工程造价的可控在控;

三是强化了物资归口及计划管理,物资采购、监造、仓储、配送及应急物资和废旧物资管理工作更加有序;

四是全面落 实预算管理制度和资金管理制度, 完善资产管理制度, 公司资产管理得 到进一步规范.

2014 年年度股东大会会议资料

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(三)科学规划,确保重点项目有序推进 公司生产经营的主要区域位于自然灾害频发的汶川地区, 地震和泥 石流灾害给公司的生产设施造成了巨大的破坏. 受环境限制, 公司生产 设施的恢复重建也面临较大的困难. 在董事会领导下, 公司加快了电网 发展的规划, 因地制宜地推进重点项目的建设. 在强化投资分析的基础 上,全力推进了沙牌电厂恢复重建工程、下庄电厂增容扩效改造工程、 110kV 黄磷厂变电站及配套设施增容扩效项目, 启动了 110kV 新桥变电 站迁建工程的前期设计、论证工作,为进一步提升公司供电保障能力、 强化核心竞争力奠定了基础.

(四)加强对外投资管理,推进遗留问题的解决

2014 年公司强化了对外投资企业在重大决策、风险防控等方面的 管理,强化了对重大决策事项的参与,严格规范派出董、监事的意见表 达,着力突出事前控制和过程跟踪,努力防范决策风险.与此同时,公 司重点对福堂公司和黑水冰川公司生产营运情况给予了重点关注, 强化 对外投资单位经营业绩和资金营运的管控力度,努力提高公司投资收 益. 积极着手处理金川杨家湾公司等历史遗留问题, 启动了杨家湾电站 工程质量整治工程, 使公司沉淀多年的资产得以盘活. 天威硅业及九加 一公司、浙丽公司的遗留问题也在积极解决过程中.

(五)夯实安全基础,提升优质服务水平

2014 年,公司进一步健全了安全培训、监督和考核机制,加强了 生产设备的巡检和隐患排查, 突出现场作业和运行的规范化管理, 健全 了安全网络三级体系, 增强了对事故及灾害的应急演练, 完善了事故应 急处理机制,加大了对安全生产的资金投入,从人力、物力、资金、技2014 年年度股东大会会议资料